DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES “DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA”, comparecen HANS KONRAD HAROLD STARKE DÍAZ, chileno, soltero, Ingeniero, C.I 19.309.900-9, Francia 5.749, San Joaquín, Santiago, y GIOVANNI MATÍAS PAIS LUCERO, chileno, soltero, Ingeniero, C.I 19.306.613-5, Sinaí 9502, La Florida, Santiago; modifican sociedad “DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA”, constituida con fecha 26 de Abril del año 2019, a través de Estatutos de Empresa en Un día, del Registro de Empresas y Sociedades, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.- Acuerdan las siguientes modificaciones: A) La Junta de Accionistas en forma unánime autoriza para que la sociedad Migre del sistema de Empresa en un día al sistema Registral a cargo del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. B) Se modifica el Título Segundo, artículo Quinto, del Capital Social el que asciende a la suma de $1.000.000., dividido en un 1.000.000 de acciones, nominativas, de una única serie ordinarias y sin valor nominal, que se suscribirán de acuerdo al artículo primero transitorio. C) Se modifica el Título Tercero, artículos sexto, séptimo y octavo de los Estatutos, respecto de la Administración y Representación legal de la sociedad: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION SOCIAL. ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será representada y administrada por un Directorio, conformado por cinco miembros, de carácter reelegible. ARTICULO SEPTIMO: El Directorio representa a la sociedad judicial y extra judicialmente, el cual tendrá, sin ninguna limitación, las más amplias facultades de administración de la sociedad. ARTÍCULO OCTAVO: El Directorio, nombrará un Gerente General con amplias facultades. D) Se modifica el Título Cuarto, artículo Noveno y Décimo Segundo incorporando nuevos artículos noveno punto uno, noveno punto dos y noveno punto tres, los cuales son reemplazados por los siguientes: TÍTULO CUARTO, DE LOS ACCIONISTAS. ARTÍCULO NOVENO, DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS. Los accionistas se reunirán en Juntas. ARTICULO NOVENO PUNTO UNO. CITACIÓN: Las Juntas de Accionistas serán convocadas por el Presidente o el Directorio de la Sociedad. ARTICULO NOVENO PUNTO DOS. CONSTITUCION DE LAS JUNTAS.- ARTICULO NOVENO PUNTO TRES. La junta general designará anualmente a los auditores externos independientes de la Sociedad o un inspector de cuentas. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES. E) Se reemplaza el Título Quinto, Otro Pactos, incorporando uno nuevo del siguiente tenor: TÍTULO QUINTO, OTRO PACTOS: ARTICULOS TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan conforme a su modificación. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Directorio Provisional de la sociedad a don HANS KONRAD HAROLD STARKE DÍAZ, don GIOVANNI MATÍAS PAIS LUCERO, don JUAN CÁCERES BRIONES, don KEVIN PINOCHET HERNÁNDEZ y don MARCELO DÍAZ BOWEN quienes durarán hasta la primera junta ordinaria que se convoque para la designación del directorio definitivo. Noveno.- En todo lo no modificado continúa rigiendo el pacto social original.. Demás estipulaciones en escritura modificación Santiago, 22 agosto 2022.-