MINERVA SpA

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, abogado, Notario Público de la 49° Notaría de Santiago, Suplente del titular don Wladimir Schramm López, con domicilio en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifica: Por escritura pública de fecha 29 de agosto de 2022, bajo el repertorio N°61.004, ante mí, don HUGO IGNACIO DONOSO RIVILO, cédula de identidad N°17.818.958-1, domiciliado para estos efectos en calle Badajoz N°100, oficina 523, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; debidamente facultado redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad "MINERVA SpA", R.U.T. Nº76.447.285-3, capital estatutario $5.000.000.- constituida por escritura pública de fecha 11 de agosto de 2016, otorgada en la 10° Notaría de Santiago ante notario Público doña Valeria Ronchera Flores, inscrita en el Registro de Comercio a Fs. 66.225 N°35.800, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016. Dicha Junta fue celebrada el 29 de agosto de 2022, a las 9.30 horas, en el domicilio ubicado en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, con asistencia del único accionista, según libro de accionistas tenido a la vista, don Hugo Ignacio Donoso Rivilo, cédula de identidad N°17.818.958-1, dueño de 5.000 acciones, quien acordó, lo siguiente: Modificar y reemplazar el Artículo Cuarto, del Título Primero, del Estatuto Social: quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: El Objeto de la Sociedad será: a) Efectuar ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y artículos de ferretería; b) La prestación de servicios de exploraciones geológicas, de Sondaje y perforación para todo tipo de proyectos mineros; c) El transporte de mercaderías y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, tomados en arrendamiento o en leasing o encomendado a terceros; el almacenaje y depósito de mercaderías y de contenedores; la adquisición, arrendamiento, explotación por cuenta propia o de terceros, de inmuebles; la compraventa de vehículos, camiones, tracto camiones, grúas horquillas, máquinas porta contenedores, y maquinarias en general destinadas a movimiento de contenedores, mercaderías; adquisición de remolques, semirremolques, carrocerías, equipos para el transporte, móviles nuevos o usados, repuestos motores, accesorios y demás; todo lo relacionado, de cualquier forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado, transporte, en su caso; d) El transporte, arriendo, compra y venta de maquinaria; la extracción y exploración de áridos, arena; compra, venta y arriendo de vehículos motorizados, y otros elementos materiales o no; y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con las actividades mineras, sean de exploración, explotación, beneficio, pedimentos y manifestaciones mineras, sin perjuicio de otra actividad comercial o civil de cualquier naturaleza que acuerden realizar libremente los socios, aún y cuando no estén comprendidas dentro del objeto social, bastando solamente la ampliación del giro.”.- Demás facultades constan en reducción a escritura pública que se extracta. En todo lo no modificado, queda vigente escritura constitución. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de agosto de 2022.-