INGENIERÍA, CONSULTORÍA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA SpA

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835 piso 18, Comuna de Santiago, certifica: por escritura pública, de 28 de Junio de 2022, Repertorio Nº 20.145-2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INGENIERÍA, CONSULTORÍA E INNOVACIÓN EN ENERGÍA SPA, inscrita a fojas cincuenta y un mil seiscientos quince, número treinta y ocho mil treinta y tres del Registro de Comercio correspondiente al año dos mil once del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 16 de junio del año dos mil veintidós, en mi presencia y con la participación del noventa y tres coma setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas, reuniéndose de esta forma el quorum establecido por la Ley y en los estatutos sociales. Estando presente don Alfredo Eugenio González García por ocho mil setecientas cincuenta acciones, don Daniel González Castellví por ocho mil setecientas cincuenta acciones y don Ignacio Gurruchaga García, por ocho mil setecientas cincuenta acciones. Total, de acciones representadas: veintiocho mil acciones, por unanimidad aprobaron lo siguiente; Informe del estado de la sociedad del balance correspondiente al año dos mil veintiuno; aumento de capital mediante la emisión de serie de acciones se decide acerca de la emisión de 17.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con la finalidad de ser enajenadas y adquiridas por dos nuevos accionistas, aumentando el capital de $77.038.623, representado y dividido en veintiocho mil acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado a $121.113.193, representado y dividido en cuarenta y cinco mil quinientas acciones de las mismas características, se aprueba de igual forma por unanimidad de los accionistas presentes la opción de que la sociedad pueda volver a aumentar el capital, mediante la emisión de 30.333 nuevas acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, las que serán emitidas de una sola vez y por el total de las acciones o bien por parcialidades, cuyo valor será determinado por el administrador de la sociedad, el que no puede ser inferior ni en condiciones más ventajosas de las acciones que actualmente poseen los actuales accionistas, pudiendo ser enajenadas y adquiridas por terceros interesados y deberán ser pagadas al momento de suscripción, se establece que una vez transcurrido el plazo de 3 años contados desde la celebración de la junta, sin que se haya enterado el aumento de capital, en cuyo caso el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada al vencimiento de dicho plazo; se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes la modificación de facultades de administración; se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes la incorporación de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales para agregar en el Título I, a continuación del artículo cuarto de los estatutos sociales, con el siguiente tenor literal: “Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios/accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios/accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la Sociedad; aprobaron igualmente por unanimidad de los accionistas presentes fijar el número de directores que compondrán el directorio de la sociedad fijándolo en el número de cinco; la Delegación de poderes de administrador, parcialmente a Génesis Saray Orozco Pérez Rut: 25.359.515-9 y Cambios de formalidades en la citación a las juntas de accionistas, la que podrá realizarse mediante correo electrónico. Demás cláusulas figuran en la escritura extractada. Santiago, 06 de Julio de 2022.-