HORMIBAL PRETENSADOS SpA

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, abogado, Notario Público titular de la 4a Notaría de Los Ángeles y su territorio jurisdiccional, con oficio ubicado en calle Caupolicán número 355, certifico: Que, por escritura pública Rep. N°4599-2022, hoy ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HORMIBAL PRETENSADOS SpA, RUT 77.261.736-4, inscrita a fojas 624 número 350 del Registro de Comercio de Los Ángeles del año 2020, celebrada ante mí el 24.08.2022, en que estando presentes las accionistas HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA, HORMIBAL MAULE S.A. y SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, debidamente representadas, acordaron modificar estatutos en el siguiente sentido: 1) MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN. La Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto modificar el régimen de administración de la compañía, revocando en su totalidad el actual directorio, y sustituyendo dicho régimen de administración por la de dos administradores estatutarios, designando al efecto a los señores don JUAN ENRIQUE FIGUEROA OYARCE y doña CLAUDIA ANDREA FIGUEROA LÓPEZ, quienes podrán actuar de manera individual e indistinta. 2) OTORGAMIENTO DE UN TEXTO ÚNICO, REFORMADO, REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Los accionistas acordaron otorgar un texto nuevo, único, reformado, refundido y sistematizado de los estatutos de la Compañía, repactándola, el cual es continuador y reemplaza en forma total lo pactado en los vigentes a la fecha de la Junta, de los cuales se extracta lo siguiente: NOMBRE: HORMIBAL PRETENSADOS SpA; OBJETO: El objeto de la sociedad será el estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena, especialmente la fabricación y comercialización de estructuras de hormigón pretensadas; la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; el desarrollo de proyectos inmobiliarios; la compra, venta, enajenación y arriendo de bienes raíces o muebles; la realización de loteos y obras de urbanización; la construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; y la implementación y realización, en general, de todo tipo de proyectos y de obras de ingeniería y construcción, y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas y cualquier acto de comercio que los accionistas acordaren ejecutar; DOMICILIO: Los Ángeles; DURACIÓN: Indefinida; CAPITAL: El capital es la suma de $50.000.000, dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie, y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA, suscribió 25.750 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $25.750.000.-, ya ingresados en arcas sociales; b) HORMIBAL MAULE S.A., suscribió 10.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $10.500.000.-, ya ingresados en arcas sociales; c) SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, suscribió 7.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $7.500.000.-, ingresados en arcas sociales; d) DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS SpA, suscribió 6.250 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales, a la fecha ha pagado sólo 625 acciones equivalentes al 10% de sus acciones suscritas, por la suma de $625.000.- ingresados en arcas sociales, encontrándose en consecuencia pendientes de pago las 5.625 acciones restantes; ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá, de forma separada e indistinta, a don JUAN ENRIQUE FIGUEROA OYARCE, C.I.8.152.514-5, y a doña CLAUDIA ANDREA FIGUEROA LÓPEZ, C.I. 15.205.220-0, quienes actuarán en calidad de administradores estatutarios, con las más amplias facultades, debiendo anteponer su firma al nombre de la compañía. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Los Ángeles, 31 de agosto de 2022.-