Inversiones Giacaman SpA

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular 8° Notaría Santiago, Huérfanos 941 local 302, Santiago, certifico: Por escritura pública de 11 de agosto de 2022 ante mi Suplente don Juan Cristian Berrios Castro bajo el repertorio 12522-2022, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Inversiones Giacaman SpA, inscrita a fs. 29.387 Nº 18377, año 2014, Registro Comercio CBR Santiago, la que fue celebrada el 09/08/2022, con la asistencia de accionistas que representan 35.628 acciones, que corresponden al 84,1871% de las acciones suscritas y que cuentan con derecho a voto. En la Junta se acordó lo siguiente, por unanimidad de las acciones presentes: 1) Revocar el nombramiento como administradoras de Violeta Besis Varas Castro, María Luis Giacaman Varas, Susana Elisa Giacaman Varas y doña Pamela Andrea Giacaman Varas. 2) Modificar el artículo 12º, reemplazándolo por el siguiente: “DÉCIMO SEGUNDO: La sociedad será administrada y representada por dos Administradores designados en Junta Extraordinaria de Accionistas con el voto conforme de a lo menos la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto o mediante escritura pública, suscrita por accionistas que representen al menos la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto. Los Administradores así designados podrán actuar en forma individual o conjunta, indistintamente, salvo en el caso de operaciones cuya cuantía exceda de dos millones de pesos, donde deberán actuar conjuntamente. La revocación de los Administradores se efectuará de la misma forma establecida para su nombramiento. De las designaciones y revocaciones señaladas se tomará razón al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio correspondiente”. 3) Nombrar como administradoras a Violeta Besis Varas Castro y doña Susana Elisa Giacaman Varas, quienes podrán actuar en la forma señalada en la escritura extractada, con facultades detalladas en artículo 14º de escritura pública de 27/marzo/2014, Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha, repertorio Nº 7510. 4) Modificar el artículo 13º, el que pasa a tener el siguiente tenor: “DÉCIMO TERCERO: Los Administradores designados en la forma señalada en el artículo precedente durarán en su cargo un año, el que será prorrogado tácita y automáticamente por igual periodo de tiempo si no se revoca su nombramiento en la forma establecida en la cláusula décimo segunda de estos estatutos”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de agosto de 2022.