Ingeniería Gestión y Desarrollo Sociedad Anónima

GONZALO JAVIER HENRIQUEZ ENCAMILLA, Abogado, Notario Público de Coquimbo, con oficio en calle Bilbao número cuatrocientos cincuenta y uno, Coquimbo, certifico: Que, por escritura pública de fecha 05 de agosto de 2022, Repertorio 1639-22, otorgada ante mí, se reduce el Acta de Junta extraordinaria de accionistas de INGENIERÍA GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIEDAD ANÓNIMA en la cual se ha acordado, modificar los estatutos y adecuaciones del directorio de la sociedad, entre los cuales se encuentran: 1) Reforma al giro de la sociedad. Se agregan las siguientes letras G) Y H) al ARTÍCULO TERCERO del Estatuto: G) La explotación turística de centros de recreación, hoteles, moteles, restaurantes, bares y similares en establecimientos propios o ajenos, en todo lo relacionado en la actualidad o en el futuro, con dichas actividades, tal como el expendio de bebidas alcohólicas y analcohólicas, helados, cigarrillos y comidas, la presentación de espectáculos, y toda otra actividad conexa que se acuerde por los accionistas. H) Efectuar inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, acciones, valores, efectos de comercios o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, acciones en sociedades de capital, su administración y la percepción de las rentas o frutos que deriven de las anteriores. La Sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Asimismo podrá efectuar operaciones de intermediación en la adquisición y venta de bienes inmuebles y muebles de cualquier naturaleza. 2) Reforma al Directorio de la Sociedad. Se modifica el artículo sexto en el siguiente sentido: “Artículo Sexto: La administración de la sociedad corresponde a un Directorio compuesto de tres miembros titulares, quienes no necesariamente tendrán la calidad de accionistas y podrán ser reelegidos indefinidamente. La renovación total del directorio se hará cada tres años, pudiendo ser ratificados en sus puestos, y a falta de mención, permanecerán en sus puestos y en pleno derecho sin necesidad de acreditar ante terceros”. 3) Designación de un nuevo directorio. El directorio se ha constituido de la siguiente forma: Presidente del Directorio, Director don Joel Francisco Barraza Soto. C.I. N° 10.850.816-7; Director don Juan Enrique Illanes Bucher. C.I. N° 4.631.882-K; Director don Nelson Andrés Salazar Zapata. C.I. N° 17.586.157-2. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. En todo lo no modificado continúa vigente el resto de las estipulaciones de los estatutos sociales. Coquimbo, 17 de agosto de 2022.