Santa Ruth SpA

ESMIRNA VIDAL MORAGA, Abogado, Notario Público de la agrupación de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Cunco, Melipeuco y Freire, con oficio en calle Antonio Varas número novecientos setenta y nueve, CERTIFICO: Que por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 21 de Julio de 2022, anotada bajo el repertorio Nº 8523-2022, comparece doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut Nº 27.063.828-7 redujo a escritura pública ACTA de la DECIMA SEPTIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2, de fecha 03 de Junio del año 2022 , siendo las 09 horas , en el lugar de la convocatoria, calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2, con la asistencia del 100% de las acciones, según certificado N° 1236813900 Registro Accionistas, y se convocó y sometió a aprobación Según la siguiente tabla: -UNO : Formalidades de la junta. -DOS.- Materia de la junta y acuerdos. -TRES Ejecución de los acuerdos. - CUARTO. Reducción del acta y mandato especial. UNO: FORMALIDADES. En conformidad a lo autorizado en acta de la junta extraordinaria doce con fecha ocho de abril del dos mil veintidós estando presente doña Nayibe Coromoto Salazar Centeno, cedula de identidad extranjera N° 27.063.828-7 , quien comparece en representación de la empresa Inversiones Capital SpA empresa con el giro de su denominación. Rol único tributario 76.389.079-k, como única accionista y adquiriente del 100 % de las acciones de la Sociedad Santa Ruth SpA, Rol Tributario 76.466.878-2, sociedad inscrita a fojas 84.294 número treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve del Registro de Comercio de Santiago, representado el 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto quien convocó la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y gerente general de la sociedad adquiriente. DOS: MATERIA DE LA JUNTA Y ACUERDOS. Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación las siguientes materias las que fueron aprobadas : a) Nombramiento de nuevo representante legal y Gerente general para la sociedad SANTA RUTH SpA , reemplazando a don Carlos Gilberto Medrano Retamal, recayendo el nombramiento en la Sra. Nayibe Coromoto Salazar Centeno rut. ° 27.063.828-7, quien actuará conforme a facultades del estatuto social. Se acordó que deberá actuar conjuntamente con Asesor Comercial Ad Honorem designado, para la compra y venta de inmuebles. b) incorporación de nuevo socio INVERSIONES CAPITAL SpA el cual tiene el dominio del cien por ciento de las acciones de SANTA RUTH SpA . c) Nombramiento del consultor comercial ad honorem recayendo el nombramiento en el Sr. Arnoldo del Transito García Riquelme, Chileno, Empresario, Divorciado. Cedula de identidad N° 8.252.914-4. e) ratificación y validación de las actuaciones en la administración. e) Modificación del artículo décimo de la inscripción de la citada sociedad Se Modifica el artículo decimo de la respectiva inscripción citada de la sociedad SANTA RUTH SpA .TRES: ACUERDOS a) Por acuerdo del único accionista, dueño del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto en SANTA RUTH SpA se aprueba El nombramiento de una nueva representante legal y gerente general la Sra. Nayibe Coromoto Salazar Centeno Rut Nro 27.063.828-7, quien podrá administrar con todas las facultades contenidas en los estatutos sociales. b) Por acuerdo del único accionista, dueño del 100% de la acciones emitidas con derecho a voto se aprueba modificar el artículo decimo de los estatutos sociales. EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS. Por acuerdo del único accionista, dueño del 100 % de las acciones con derecho a voto y representación. Que en esta junta extraordinaria todas las decisiones fueron aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. Reducción a escritura pública y mandato especial. Con acuerdo del accionista , dueño del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y representación , se otorga mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad Nro 27.063.828-7, domiciliada en calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, para que celebre este instrumento privado y reduzca la presente acta a escritura pública, en todo o en parte y para requerir las inscripciones, anotaciones al margen , subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes . Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria. Firmantes: Hay firma ilegible. NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO pp. De SANTA RUTH SpA. Conforme.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Temuco, 26 de julio de 2022.