TRANSPORTES COLLARTE SpA

NICOLAS ARRIETA CONCHA, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, Prat 470, of. 3, Certifica: Con fecha 15 de Julio de 2022, ante mí: Don Melchor Enrique Collarte Laity, debidamente facultado redujo a escritura pública acta de sesión de directorio de 14/7/2022 de “TRANSPORTES COLLARTE SPA”, RUT N°76.506.620-4. Antecedentes: siendo el tenor de la misma, el que se contiene: Antecedentes: La sociedad fue constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada, según escritura pública de 27/3/2006, otorgada ante Notario Público Marna del Tránsito Zepeda Duhalde, Suplente de la Titular de Antofagasta, María Soledad Santos Muñoz. Extracto inscrito a fjs 363 vuelta, bajo el N° 287, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta de 2006, publicado en la edición N° 38.431 del Diario Oficial, de 4/4/2006. Modificación, transformación y saneamiento: i) Escritura pública de 15/5/2015 otorgada ante Juan Guillermo Silva González, Suplente del Titular Gonzalo Hurtado Peralta; inscrita a fojas 1.347 vuelta, bajo el n°741, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta de 2015, publicado en la edición n° 41.162 del Diario Oficial, de 20/5/2015. ii) modificada y transformada en sociedad por acciones: mediante escritura de 23/5/2018, ante Notario Público de Antofagasta, Tomás Alberto Fernández Gómez, suplente del Titular, Julio Abasolo Aravena, inscrita a fjs 636 vuelta, bajo n°468 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces Antofagasta, correspondiente a 2018, publicado en la edición n° 42.075 del Diario Oficial, de 6/6/2018. iii) Saneamiento: escritura pública de 25/7/2018 ante el notario Público de Antofagasta, Tomás Alberto Fernández Gómez, Suplente del Titular Julio Abasolo Aravena, inscrita a fjs 884, bajo el n°628, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, del 2018, publicado en la edición n°42.121 del Diario Oficial, de 1/8/2018. iv) Saneamiento: escritura pública de fecha 7/2/2019, ante Notario Público de Antofagasta, Julio Abasolo Aravena, inscrita a fojas 608 vuelta, bajo el n° 391 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, de 2019, publicado en la edición n° 42.285 del Diario Oficial, de 20/2/2019. v) Saneamiento: escritura pública de 29/11/2019, ante el Notario Público de Antofagasta, Julio Abasolo Aravena, inscrita a fojas 1.304 vuelta, bajo el n°850 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, de 2019, publicado en la edición n°42.519 del Notario Público de Antofagasta, Nicolás Arrieta Concha de 4/3/2022, inscrita a fojas 527 vuelta, bajo el n° 345, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta del 2022, publicado en la edición n°43.257 del Diario Oficial, de 19/5/2022. vii) Saneada mediante escritura pública ante Notario Público de Antofagasta, Nicolás Arrieta Concha de 13/5/2022, inscrito a fojas 528 vuelta, bajo el n° 346, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta del 2022, publicado en la edición n° 43.257 del Diario Oficial, de 19/5/2022. Asistencia: Todos los directores: Melchor Enrique Collarte Laity, titular de 10.500 acciones; Enrique Marcelo Collarte Taboada, 3.000 acciones, Gonzalo Luis Collarte Taboada. Presidencia y secretaría: Presidencia Melchor Enrique Collarte Laity, secretaría Mariela Elena Collarte Taboada. Objeto: Elegir Presidente de Directorio y facultades del gerente general Acuerdo: Se designa por unanimidad en el cargo de Presidente de Directorio a don Melchor Enrique Collarte Laity, quien acepta el cargo. El Presidente expone que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, el Gerente cuenta con ciertas limitaciones a sus facultades que en la práctica han dificultado su actuar, frente a las necesidades de la operación normal de la sociedad, como es la de requerir acuerdo del Directorio para la contratación de créditos por plazos superiores a cinco años o por montos superiores a diez veces el capital social. Agrega que las necesidades de la operación y el bajo monto del capital social han llevado a que la limitación a la contratación de créditos y la obligación de solicitar la autorización del Directorio para cada caso, impliquen una traba para el normal desarrollo de las actividades comerciales de la firma, ya que la necesidad normal de recursos financieros es muy superior a dicho límite. Por ello, propone sugerir que se amplíe dicho límite. Los demás señores Directores presentes manifiestan su conformidad con la realización de la propuesta que fuera realizada en su oportunidad a la Junta de Accionistas. Asimismo y mientras dicha modificación no se materialice, propone autorizar a la Gerente General, para la contratación de créditos hasta por un monto igual a cien veces el capital social, según las necesidades de funcionamiento de la sociedad lo requieran, durante el plazo de ciento ochenta días, a contar de esta fecha. Se produce un breve intercambio de opiniones y por unanimidad se decide autorizar a la Gerente General, para la contratación de créditos hasta por un monto igual a cien veces el capital social, según las necesidades de funcionamiento de la sociedad lo requieran, durante el plazo de ciento ochenta días, a contar de esta fecha. Perfeccionamiento Del Acuerdo: Todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad, sin esperar su aprobación ni otro protocolo. Capital inicial: $30.000.000.-Demás cláusulas en escritura extractada.- Antofagasta, 21 de Julio de 2022.-