COMERCIALIZADORA A y B SpA

RUBEN REINOSO HERRERA, Abogado, Notario Público Titular, 4TA Notaría de La Serena, con oficio en Cordovez N° 405, Certificó: Por escritura pública celebrada con fecha 20 de julio de 2022, ante mí,; don PATRICIO ANDRÉS BUNOUT VELASCO, chileno, soltero, factor de comercio, cedula nacional de identidad número diez millones ciento sesenta y dos mil ciento treinta y uno guion seis, con domicilio en Santiago Humberstone número doscientos ochenta y tres, Condominio Acropolis, casa ciento veintitrés, Antofagasta, Región de Antofagasta, de paso por esta ciudad; debidamente facultado redujo a escritura pública el acta: PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “COMERCIALIZADORA A y B SpA”. En La Serena a veinte de JULIO del año 2022, siendo las QUINCE horas, en Notaria Reinoso de la ciudad de La Serena, ubicada en calle Gregorio Cordovez, numero cuatrocientos cinco, se celebró la PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “COMERCIALIZADORA A y B SpA”.- ASISTENCIA: Asistieron los accionistas que a continuación se indican; 1.- don PATRICIO ANDRÉS BUNOUT VELASCO, cedula nacional de identidad número diez millones ciento sesenta y dos mil ciento treinta y uno guion seis, POR SÍ, TITULAR DE TRECE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, 2.- doña VIVIANA DEL CARMEN VELÁSQUEZ FARFAN, cedula nacional de identidad número trece millones doscientos diecisiete mil doscientos ochenta y uno guion uno; Por sí; TITULAR DE SIETE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.- Todos Titulares de dichas acciones y que constituyen el total de las acciones de la Sociedad de conformidad al libro registro de accionistas vigente, validados los poderes, ventas y cesiones de acciones por el gerente de la sociedad a la fecha.- Presidió la Junta, especialmente designado para la ocasión, doña VIVIANA DEL CARMEN VELÁSQUEZ FARFAN, cedula nacional de identidad número trece millones doscientos diecisiete mil doscientos ochenta y uno guion uno; y actúa como Secretario Especial don PATRICIO ANDRÉS BUNOUT VELASCO, cedula nacional de identidad número diez millones ciento sesenta y dos mil ciento treinta y uno guion seis.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: La Sociedad por acciones “COMERCIALIZADORA A y B SpA”; sociedad del giro de su denominación Rol Único Tributario número setenta y seis millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho guion cero; fue constituida por escritura pública de fecha quince de enero del año dos mil trece, otorgada en la Primera Notaria de Antofagasta, servida por don Hernán Lama Toro, repertorio notarial número ciento veintiocho guion dos mil trece, cuyo extracto se publicó en Diario Oficial número cuarenta mil cuatrocientos sesenta y tres, de fecha diecinueve de enero de dos mil trece, y se inscribió a fojas ciento ochenta y seis vuelta, número ciento cuarenta y cuatro, del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta correspondiente al año dos mil trece.- El capital social asciende a la suma de cuatro millones ochocientos mil pesos, dividido en veinte acciones de una misma serie, con un valor nominal de doscientos cuarenta mil pesos cada una. A la fecha del presente instrumento el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado de conformidad a los estatutos sociales.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES: El Presidente designado para la presente Junta; señala que encontrándose la totalidad de los accionistas presentes, se da por constituida válidamente la Asamblea; omitiendo por ello las formalidades de citación al efecto.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.- El objeto de la presente Junta tiene por finalidad: Modificar la administración social de la empresa.- PROPUESTAS: N°1: El presidente toma la palabra y procede a informar que de conformidad al fallecimiento del socio don PATRICIO LUIS BUNOUT GONZÁLEZ, cedula nacional de identidad número cuatro millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos dos guion cuatro, y a los nuevos requerimientos y desafíos de la sociedad, resulta necesario modificar la administración social de la sociedad.- Para lo cual, propone lo siguiente: La administración de la sociedad la tendrá el accionista don PATRICIO ANDRÉS BUNOUT VELASCO, cedula nacional de identidad número diez millones ciento sesenta y dos mil ciento treinta y uno guion seis, por sí solo, con amplias facultades. ACUERDOS: I.- Se aprueba por unanimidad de los accionistas con voto presentes, sustituir y modificar LA ADMINISTRACIÓN social de los estatutos de constitución social, por el propuesto en esta junta y por lo tanto, se acordó modificar el pacto social, específicamente el TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL; por el siguiente: La administración, uso de la razón social y representación legal de la sociedad le corresponderá a don PATRICIO ANDRÉS BUNOUT VELASCO, cedula nacional de identidad número diez millones ciento sesenta y dos mil ciento treinta y uno guion seis, quien anteponiendo su firma a la razón social, podrá representar a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna.-Demás estipulaciones escritura extractada. La Serena 21 de Julio del 2022.-