America Mineral Chile S.A.

OSVALDO RODRIGO MANTHEY PINTO, Abogado, Notario Público de la Primera Notaria de La Serena, Suplente del Titular don Pedro Felipe Villarino Krumm, con domicilio en calle Los Carrera 521, certifica: Por escritura pública de fecha 15 de Julio 2022, repertorio 2426, ante mí, por escritura pública de fecha de hoy, doña MARIA ELENA CARDOZO RODRIGUEZ, uruguaya, ingeniera comercial, divorciada, cédula nacional de identidad número veinticuatro millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y uno guión cinco, domiciliada en Colón número trescientos cincuenta y dos, La Serena, doña PAZ CAROLINA GALLARDO CERDA, chilena, arquitecta, casada, cédula nacional de identidad número doce millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve guión dos, domiciliada en Colón número trescientos cincuenta y dos, La Serena, y don NORBERTO SEGUNDO ESPINOZA DIAZ, chileno, ingeniero comercial, divorciado, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos dos mil quinientos dos guión siete, domiciliado en Colón número trescientos cincuenta y dos, La Serena, constituyeron sociedad anónima cerrada. Domicilio: Colon número trescientos cincuenta y dos, oficina cuatrocientos veintiséis, La Serena. Razón social: “AMERICA MINERAL CHILE S.A.”, pudiendo actuar incluso con los bancos con el nombre de fantasía “AMERICA MINERAL S.A.”. Objeto: El objeto de la sociedad será: Realizar asesoría y consultoría para proyectos en empresas mineras, industriales y comerciales, importación, exportación, distribución y representación de empresas nacionales e internaciones en rubro de maquinaria industrial, minera, construcción y repuestos, desarrollo de proyectos inmobiliarios en Chile y el exterior, gestión y desarrollo de negocios internacionales, compra y venta de pertenencias mineras, terrenos industriales y agrícolas, servicio de capacitación en prevención de riesgos, desarrollo de proyectos eólicos, tecnologías digitales y sistemas de telecomunicaciones, tecnologías renovables y nueves tecnologías digitales, inversiones financieras y desarrollo de proyectos de arquitectura. Capital: El capital de la sociedad es la suma de doce millones de pesos, dividido en doce mil acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por lo socios en la forma indicada en los artículos transitorios y que corresponde al capital aporta de esta sociedad. El capital de la sociedad, de doce millones de pesos dividido en una sola serie de doce mil acciones nominativas, de igual valor, íntegramente suscrito y pagado por los socios y que corresponden al capital aportado de esta sociedad, se integra de la siguientes manera: Uno) Don NORBERTO SEGUNDO ESPINOZA suscribe en este acto cinco mil ochocientos ochenta acciones por un valor de cinco millones ochocientos ochenta mil pesos, que entera y paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. Dos) Doña PAZ CAROLINA GALLARDO CERDA, suscribe en este acto doscientas cuarenta acciones por un valor de doscientos cuarenta mil pesos, que entera y paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo y Tres) Doña MARIA ELENA CARDOZO RODRIGUEZ, suscribe en este acto cinco mil ochocientos ochenta acciones por un valor de cinco millones ochocientos ochenta mil pesos, que entera y paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. Administración.- La administración de la sociedad es dirigida por un directorio compuestos de tres miembros elegidos en junta de accionistas. Para ser elegido director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada periodo deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del directorio. El primer directorio de la sociedad queda integrado por los señores don NORBERTO SEGUNDO ESPINOZA, director presidente, doña MARIA ELENA CARDOZO RODRIGUEZ y doña PAZ CAROLINA GALLARDO CERDA, directoras. Los directores nombrados permanecerán en sus cargos hasta la celebración de la primera junta ordinaria de accionista, oportunidad en que se designará el Directorio definitivo. El directorio provisorio se sujetará a las mismas normas y tendrá las mismas atribuciones que, de acuerdo a la Ley y a estos estatutos, le corresponden al directorio definitivo. Duración: La duración de la sociedad será indefinida, y no se disolverá sino con arreglo a la Ley. Demás estipulaciones en ella. La Serena 20 de julio de 2022.Carat5169