SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Público suplente del titular, don Ramón García Carrasco, Concepción, con domicilio en calle Rengo 444 Certifico: Por escritura pública de fecha 29 de Junio de 2022, repertorio numero 6124-2022, ante mí, CARLOS MENDOZA FLORES, quien declara ser peruano, cedula identidad extranjero número 22.533.066-2, empresario, soltero, domicilio en Diagonal Bio Bio N° 282, San Pedro de La Paz, estando debidamente facultado viene en reducir a escritura púbica el acta que rola de foja tres del Libro respectivo y que es del siguiente tenor: ACTA N° DOS JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, siendo las diez horas, se celebró en Local Comercial ubicado en la comuna de San pedro de La Paz, calle los Acacios 63, ésta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA, Rol Único Tributario número 77.044.972-3, sociedad del giro de su denominación, capital inicial y actual $10.000.000.- de pesos. Se hace presente respecto de los títulos sociales que estos constan de: (i) escritura pública de fecha 09 de Julio de 2019, otorgada en Notaria García de Concepción, en que se constituyó SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA, RUT Nº 77.044.972-3, capital inicial y actual $10.000.000.- El extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario oficial de fecha 24 de Julio de 2019, y se inscribió a fojas 1597, número 1121, do del Registro de Comercio de Concepción, correspondiente al año 2019. (ii) escritura pública de fecha 06 de Abril de 2022, otorgada en Notaria García de Concepción, en que se modificó SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA. El extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario oficial de fecha 13 de Abril de 2022, y se inscribió a fojas 597 vuelta, número 417, del Registro de Comercio de Concepción, correspondiente al año 2022. I.-) ASISTENCIA: 1º) MODESTA MANCHAY PEÑA, quien declara ser peruana, cedula nacional de extranjero número 23.554.250-1, empresaria, soltera; calle los Acacios 63, San Pedro de La Paz. 2º) CARLOS MENDOZA FLORES, quien declara ser peruano, cedula nacional de extranjero número 22.533.066-2, empresario, soltero, domicilio en Diagonal Bio Bio N° 282, San Pedro de La Paz, titular de cien acciones, correspondientes y representativas del 100% del capital social. II.-) CALIFICACIÓN DE PODERES. Fueron debidamente calificados y aprobados los poderes presentados a esta Junta. III.-) QUÓRUM Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Al encontrarse reunidas la totalidad de las acciones emitidas de la sociedad, se declara instalada y constituida legalmente la Junta extraordinaria de Accionistas. IV.-) TABLA: IV.UNO.-) ENAJENACIÓN DE TOTALIDAD DE ACCIONES DE ACCIONISTA MODESTA MANCHAY PEÑA. Acuerdo número uno: i) Dando estricto cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, especialmente contenidas en el titulo segundo, artículo séptimo, de la escritura pública de constitución social de fecha 09 de Julio de 2019, suscrita en notaria García de Concepción. ii) En razón de lo anterior, MODESTA MANCHAY PEÑA, procedió a vender la totalidad de sus acciones, ascendentes a cien acciones, que representan el 100% del capital social, a CARLOS MENDOZA FLORES, peruano, cedula nacional de extranjero número 22.533.066-2, empresario, soltero, domicilio en Diagonal Bio Bio N° 282, San Pedro de La Paz, en precio y condiciones que da cuenta respectivo instrumento de compraventa de acciones. iii) Para todos los efectos legales CARLOS MENDOZA FLORES, asume y se hace cargo, de cualquiera obligación o deuda que la sociedad mantenga o contraiga en lo sucesivo, liberando expresamente, sin limitación ni reserva de ninguna naturaleza a MODESTA MANCHAY PEÑA. iv) Se agradece la participación en la sociedad de doña MODESTA MANCHAY PEÑA, quien deja ser parte de la misma, tomándose su lugar como se señaló CARLOS MENDOZA FLORES. IV.DOS.-) SISTEMA DE VOTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES: Acuerdo número Dos: i) Atendido la nueva estructura de accionistas, el reducido número de los mismos, se acordó por la unanimidad de accionista presente con derecho a voto, omitir la votación de las materias sometidas a su consideración y proceder en forma más expedita por simple aclamación. ii) Fueron debidamente calificados y aprobados los poderes presentados a esta Junta. iii) Se dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, tenían derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta. IV.TRES.-) CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: Acuerdo número Tres: La señora administradora MODESTA MANCHAY PEÑA -hasta ahora- manifestó que se encontraban presentes todas las acciones con derecho a voz y a voto, actualmente emitidas por la sociedad, y pidió dejar constancia que esta Junta se había auto convocado de acuerdo con lo previsto en la ley, comprometiendo los accionistas unánimemente su asistencia, como en el hecho ha ocurrido, por lo cual no fue necesario cumplir con las formalidades del caso. Se dejó constancia que los accionistas conocían por escrito las exigencias previstas en la ley y en los estatutos de la sociedad para que la junta pueda válidamente reunirse, por lo que, con la aprobación unánime de los asistentes, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas de la sociedad, se declaró constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas. IV.CUATRO.-) OBJETO DE LA JUNTA: Acuerdo número Cuatro: i) Atendida la venta de la totalidad de las acciones antes señalada por MODESTA MANCHAY PEÑA, quien hasta la fecha se desempeñaba como administradora definitiva de la sociedad, conforme al titulo decimo segundo, artículo segundo transitorio, de escritura pública de constitución social 09 de Julio de 2019, otorgada en Notaria García de Concepción, y punto “IV.CUATRO.-) OBJETO DE LA JUNTA: Acuerdo número Cuatro: i)” de tabla de junta de accionistas numero Uno reducida a escritura pública de fecha 06 de Abril de 2022, otorgada en Notaria García de Concepción, siendo ahora don CARLOS MENDOZA FLORES, titular de la totalidad de las accciones de la sociedad, procede a modificar la administración definitiva, en el sentido que esta se modifica, en el sentido de dejar de recaer en doña MODESTA MANCHAY PEÑA, dejando sin efecto su nombramiento, quien a mayor abundamiento acepta dicho cese de funciones firmando al pie en señal de aceptación, y a partir de esta fecha, dicha ADMINISTRACIÓN DEFINITIVA de la sociedad, pasa a ser asumida por don CARLOS MENDOZA FLORES, quien en lo sucesivo pasa a obrar con el carácter de ADMINISTRADORA DEFINITIVO, con los derechos y obligaciones, con las facultades y en los términos, que establece el título tercero, artículo decimo y siguientes, en ambos casos, de escritura pública de constitución social 09 de Julio de 2019, otorgada en Notaria García de Concepción, Acto seguido, el Administrador definitivo, designado con tal carácter, CARLOS MENDOZA FLORES, ya individualizado, en la comparecencia, aceptó expresamente el cargo, y firma al pie en señal de aceptación. ii) Razón social continuara siendo SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA nombre de fantasía MANCHAY SpA. iii) Reforma de los estatutos sociales a fin de adecuarlos y actualizarlos a la nueva estructura de accionistas y administración, entendiéndose que toda referencia que se efectuó primitivamente, en la escritura pública de constitución social y acta uno, debe entenderse –ahora- realizada al nuevo accionista y administrador definitivo don CARLOS MENDOZA FLORES. V.-) CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: i) Se convino llevar a efecto todos los acuerdos adoptados en esta Junta de Accionistas, en forma inmediata y en cuanto, el acta de la presente Junta haya sido firmada por todos los accionistas asistentes a ella. ii) Facultan al Administrador don CARLOS MENDOZA FLORES, para reducir a escritura púbica el acta de la presente sesión, incorporarla al libro respectivo y para requerir, firmar, actualizar su estatuto, y sus inscripción en el Registro de Comercio Respectivo. El Presidente ofreció la palabra a los accionistas. No habiendo más que tratar se puso término a la junta. Hay firma ilegible. MODESTA MANCHAY PEÑA, cedula nacional de extranjero número 23.554.250-1, CARLOS MENDOZA FLORES, cedula nacional de extranjero número 22.533.066-2. Concepción, Junio 30 de 2022.