GRUPO LAY SpA

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, comuna de San Miguel, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 24 de junio del año 2022, repertorio número 3902/2022, compareció ante mí, Ricardo Antonio Garrido Cortés, rut 10.837.837-9, quien debidamente facultado, redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “GRUPO LAY SpA”, y que es del siguiente tenor: El único accionista de la sociedad, que corresponde a “HMK ISM S.A. DE CAPITAL VARIABLE”, sociedad constituida bajo las leyes de la República de México, aprobó modificar de los estatutos sociales el nombre o razón social de la sociedad, reemplazando en consecuencia el artículo segundo de este cuerpo normativo, quedando consignado en su texto de la siguiente forma: “ARTÍCULO SEGUNDO: Que la razón social será “HMK-ISM CHILE SpA”. Asimismo, el único accionista de la sociedad, aprobó la modificación del artículo duodécimo de los estatutos sociales, relativo a la administración social, quedando consignado en su texto de la siguiente manera: “ARTÍCULO DUODÉCIMO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Asamblea de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos, indefinidamente en sus funciones. Los directores podrán ser o no remunerados, lo que será propuesto como medida y suma de honorarios a pagar en las Asamblea Ordinaria de Accionistas más próxima. Todo lo anterior, no obsta a la representación que corresponda al Gerente General, a quien el Directorio pueda designar y delegar parte de sus facultades, como asimismo en otros gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en uno o más directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas; Para estos efectos, se designan en calidad de Directores a don GERARADO MUÑOZ CONTRERAS, a don IGNACIO MUÑOZ CONTRERAS y a doña ÁNGELES ELIZABETH ORTIZ CORTÉS, quienes permanecerán en los cargos respectivos mientras no sean removidos por Junta de Accionistas.- En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigente los estatutos. Demas estipulaciones en escritura extractada. En Santiago, a 28 de junio del año 2022.