INVERSIONES PLAYA BLANCA SpA

SYLVIA ALICIA HUECHE FUCHSLOCHER, Notario Público de la Sexta Notaria de Temuco con asiento en Padre Las Casas, con oficio en Avenida Maquehue 1244 local 13-14 de la comuna de Padre Las Casas, CERTIFICO: Por escritura de hoy, ante mí, doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS, chilena, casada y separada de bienes, empleada, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y siete guión nueve, domiciliada para estos efectos en avenida Huichahuekm3, comuna Padre Las Casas, Región de la Araucanía, en reducir a escritura pública la siguiente acta: “SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INVERSIONES PLAYA BLANCA SpA.” En Padre Las Casas, a 15 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en el domicilio social esto es Avenida Huichahue km.3, comuna de Las Padres Las Casas, y con la presencia de la señora Notario Público de la sexta Notaria de Temuco, con asiento en la comuna de Padre Las Casas, doña Sylvia Hueche Fuchslocher, se da comienzo a la SEGUNDA Junta Extraordinaria de la sociedad. “INVERSIONES PLAYA BLANCA Spa.”, rol único tributario número 76.461.963-3, capital social: $20.000.000. ANTECEDENTES SOCIALES: A) CONSTITUCIÓN SOCIAL: Por escritura pública de fecha 1 de abril de 2015, otorgada ante Notario Público de Talca don Teodoro Durán Palma, repertorio número 1075-2015, se constituyó la Sociedad por acciones “INVERSIONES PLAYA BLANCA Spa”, inscribiéndose a fojas 812 número 315 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca de año 2015. Se publicó en el ejemplar número 41.127 del Diario Oficial de fecha 9 de abril de 2015. B) SESIÓN DE DIRECTORIO: con fecha 8 de noviembre de 2016, se realiza la sesión constitutiva de directorio, la cual se redujo a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2016, otorgada ante Notario Público de Talca don Teodoro Durán Palma. El extracto de la sesión de directorio se inscribió a fojas 2542 número 1035 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2016 y no se publicó extracto en Diario Oficial. C) Primera junta extraordinaria, reducida a escritura pública con fecha 31 de mayo de 2022, ante Notaria Pública de Padre Las Casas doña Sylvia Hueche Fuchslocher, repertorio número 841-2022. PRIMERO: ASISTENCIA: Asistió la TOTALIDAD de los accionistas, que a continuación se indican: A) INVERSIONES LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS EIRL, representada por doña Ligia Mariela Moraga Rojas. 100 acciones ordinarias. B) INVERSIONES CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS EIRL, representada por don Claudio Alfonso Rivas Villalobos 100 acciones ordinarias. En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 200 acciones. Se abrió la sesión con la asistencia de los accionistas ya singularizados. SEGUNDO: MESA. Asistió el directorio en pleno, esto es: doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS, don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS y don DIEGO NICOLÁS RIVAS MORAGA. Presidió la sesión doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS y actuó como secretario el director don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS. TERCERO: PODERES. Los accionistas comparecen, en representación de las empresas individuales de responsabilidad limitada antes expresadas, por lo que se prescindió de calificación de poder, por ser conocido de las partes. CUARTO: _ NOTARIO PÚBLICO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, se encuentra presente en la reunión, desde su inicio, la Notario Público don Sylvia Hueche Fuchslocher, titular de la Notaría de la comuna de Padre Las Casas, quien asistió a todo el desarrollo de la sesión de la Junta de accionistas, y practicará la correspondiente certificación ordenada por la ley. QUINTO: OBJETO DE LA JUNTA: El tema en tabla es: 1.- Resciliar primera junta extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2022, reducida a escritura pública con fecha 31 de mayo de 2022, ante Notaria Pública de Padre Las Casas doña Sylvia Hueche Fuchslocher, repertorio número 841-2022. 2.-Saneamiento de vicios formales en la publicación de la sesión constitutiva de directorio y 3.-Autorización para enajenar. SEXTO: ACUERDOS: Sometida la cuestión a decisión de la Junta y luego de un debate, la unanimidad de los accionistas, presentes o representados acuerda lo siguiente: - RESCILIACIÓN: Los comparecientes acuerdan Resciliar primera junta extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2022, reducida a escritura pública con fecha 31 de mayo de 2022, ante Notaria Pública de Padre Las Casas doña Sylvia Hueche Fuchslocher, repertorio número 841-2022. - SANEAMIENTO: con fecha 8 de noviembre de 2016, se realiza sesión constitutiva de directorio, la que se redujo a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2016, otorgada ante Notario Público de Talca don Teodoro Durán Palma, el extracto de la sesión de directorio se inscribió a fojas 2542 número 1035 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2016 y no se publicó. La sesión de directorio versó sobre el nombramiento del directorio y la designación de gerente. Que, dicha reducción a escritura pública de la sesión directorio se inscribió, pero no se publicó, es por ello que acuerdan y vienen en sanear el vicio formal incurrido en la falta de publicación del acta de sesión de directorio, reducida a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2016, ante Notario Público de Talca don Teodoro Patricio Durán Palma.- ENAJENACIÓN: La presidenta sometió a la aprobación de los accionistas la enajenación del inmueble correspondiente a Lote Cuatro, de una superficie aproximada de 1414,70 metros cuadrados, resultante de la subdivisión de la Parcela número ciento doce, de una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados, de la Parcelación Lomas del Carmen, ubicado en el ex Fundo El Carmen Chico, kilometro dos camino Temuco a Tromen. El inmueble figura inscrito a nombre de INVERSIONES PLAYA BLANCA Spa., a fojas 6036 número 6212, del Registro de propiedad de año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Temuco Al respecto, la presidenta indicó que el inmueble antes referido no representa un porcentaje superior al 50% del activo de la Sociedad, según los últimos estados financieros auditados de la compañía. En relación con este punto todos los asistentes acuerdan enajenar el bien raíz antes señalado. Padre Las Casas, 28 de junio de 2022.