Molino Bío Bío S.A.

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de LosÁngeles, con domicilio en Caupolicán 355, de ésta ciudad, certifico que: por escritura públicaotorgada el 09 de junio de 2022, Rep. 3010-2022, hoy ante mí: don ELÍAS FLORENTINO RUIZGONZÁLEZ, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad número dieciséis millones doscientoscuatro mil seiscientos doce guión ocho, domiciliado en calle Darío Barrueto número doscientossetenta y tres, de la comuna de Los Ángeles; el compareciente mayor de edad quien acreditó suidentidad con la cédula anotada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escriturapública la siguiente acta: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “MOLINO BIO BIOS.A.”. En Los Ángeles República de Chile, a nueve de Mayo del año dos mil veintidós, siendo lasocho treinta horas, en sus Oficinas ubicadas en avenida Las Industrias número cien, de la comunaLos Ángeles, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de MOLINO BIO BIO S.A., sociedadinscrita primitivamente en el Registro de Comercio a fojas 138 Vuelta número 78 del año 1979 ytransformada según da cuenta la inscripción de fojas 226 Vuelta número 136 del año 1989 y susmodificaciones posteriores, todas a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, cuyorol único tributario número 86.379.600-8, con un capital de sesenta millones de pesos, con laasistencia de don JAIME ENRIQUE ANDAUR VIGNOLO, en representación de la sociedad deresponsabilidad limitada “INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDAUR FUENTEALBA LIMITADA”,rol único tributario número 76.049.436-4, titular de 30.000 acciones, y de don JOSÉ FERNANDOANDAUR VIGNOLO, en representación de la sociedad de responsabilidad limitada“INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDAUR MAEZTU LIMITADA”, rol único tributario número76.049.594-8, titular de 30.000 acciones, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 57 número 6 dela Ley número 18.046.- El presidente expresa que se encuentran presentes en este acto latotalidad de los accionistas que a su vez representan el cien por ciento de las acciones de acuerdoal Registro de Accionistas.- PRIMERO: El Presidente informó que la Junta se convocó por ser desuma importancia y urgencia, con el objeto de someter a discusión y aprobación la Reforma de losestatutos sociales, contenido en la escritura pública de acta de junta extraordinaria de accionistasde fecha 28 de Septiembre de 2009 ante el Notario de Los Ángeles don Selim Parra Fuentealba,cuyo extracto se inscribió a fojas 693 número 421 en el Registro de Comercio del año 2.009 delConservador de Bienes Raíces de Los Ángeles y se publicó en el columna 1,2,3,4 y 5.- Agrega quela empresa ha iniciado un proceso de reorientación y reestructuración, lo que amerita ratificar lopoderes establecidos en la sesión de Directorio de fecha 16 de Junio de 2021 y disminuir elnúmero del Directorio en relación al Título Tercero, De la Administración. Artículo Noveno”.-Discutido ampliamente el tema se acuerda por unanimidad disminuir el número de Directores desiete a cuatro, sustituyendo el Título Tercero, De la Administración. Artículo Noveno del estatutosocial por el siguiente: “Título Tercero, De la Administración. Artículo Noveno; La sociedadserá administrada por un Directorio, el que será elegido por la Junta de Accionistas. El Directorioestará compuesto por cuatro miembros y durará un período de tres años, al final del cual deberáser renovado totalmente, pudiendo reelegirse sus miembros. No se requerirá ser accionista paraser Director.- El Directorio elegirá de su seno, en la primera sesión que se celebre después de suelección por la junta ordinaria de Accionistas, un Presidente, que lo será también de la sociedad yde la junta de accionistas.- SEGUNDO: Se acuerda a demás, por la Asamblea que, en lo nomodificado en esta junta Extraordinaria y en actos jurídicos anteriores, rige plenamente el contratosocial de fecha 29 de Agosto del año 1989.- TERCERO: La modificación a los estatutoscomenzará a regir desde la fecha de celebración de la Escritura Pública a que se reducirá el Actade esta sesión.- Demás estipulaciones escritura extractada. Los Ángeles, 09 de Junio de 2022.