Nexus Chile Health SpA

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, chileno, casado, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, certifico que por escritura pública de fecha 03 de junio de 2022, ante el Notario Suplente Ignacio Diaz Retamal, bajo el repertorio N° 2848-2022, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “NEXUS CHILE HEALTH SpA”, R.U.T. N° 76.719.853-1, celebrada en el oficio del Notario que reduce, a la que concurrió su único accionista, NEXUS CHILE SPA, R.U.T. N° 76.879.327-1. La Sociedad NEXUS CHILE HEALTH SPA se encuentra inscrita a fojas 20.188, N° 11.323 en el registro de comercio del 2017 del CBRS. La Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de mayo de 2022, adoptó los siguientes acuerdos y reformas introducidas a los estatutos de la sociedad que son materia de extracto: 1. Modificación de Estatutos. Se aprobaron las siguientes modificaciones a los Estatutos Sociales: i) Se reemplaza Artículo primero por el siguiente “Artículo Primero: El nombre de la Sociedad es NEXUS CHILE HEALTH SpA, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, exclusivamente para fines de publicidad, propaganda u operaciones de banco, las designaciones “NEXUS SpA” y/o “NCH SpA”.“”; ii) Se reemplaza Artículo tercero por el siguiente “Artículo Tercero: Objeto Social.- El objeto de la Sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, acciones, bonos, letras de crédito, debentures, cuotas, derechos reales y/o personales, valores mobiliarios, efectos de comercio y en cualquier otro título de crédito o de inversión, comprendiéndose su adquisición, enajenación, administración, y la percepción de sus frutos y rentas; b) la adquisición, enajenación, arrendamiento concesión, administración y explotación, a cualquier título de todo tipo de inmuebles, urbanos y/o agrícolas; c) la compra, venta importación, exportación, producción, elaboración, fabricación, manufacturación, comercialización, distribución, explotación en cualquier forma de toda clase de productos, subproductos, e insumos y sus derivados; d) la prestación de toda clase de servicios, ya sea por cuenta propia o ajena; el estudio, planificación, proyección, gestión, ejecución, coordinación, supervisión y asesoría técnica y profesional, comercial y financiera, en todo tipo de negocios y proyectos obras materiales e inmateriales; y e) la representación o agencia de todo clase de empresas o sociedades nacionales o extranjeras. La sociedad podrá desarrollar las actividades antes indicadas actuando por cuenta propia o ajena.”; iii) Se reemplaza Artículo décimo cuarto por el siguiente “Artículo Décimo Cuarto: Gerente General.- La Sociedad será administrada por un Gerente General, pudiendo éste ser o no accionista, designado — y esencialmente revocable — por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Gerente General en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el Gerente General tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública. El Gerente General tendrá derecho a percibir una remuneración por el ejercicio de su cargo, la cual será determinada, anualmente, por la Junta Ordinaria de Accionistas.”; iv) Se reemplaza Artículo vigésimo sexto por el siguiente “Artículo Vigésimo Sexto: La Junta de Accionistas deberá designar anualmente una empresa de auditoría externa inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, a fin de que examine la contabilidad, inventario y balance y estados de resultados de la Sociedad.”; y v) Se reemplaza Artículo primero transitorio por el siguiente “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a $5.001.000.000.- (cinco mil un millones de pesos), dividido y representado en 5.001.000.000 de acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas por NEXUS CHILE SpA, encontrándose pagadas 1.000.000 de acciones, debiendo el suscriptor pagar las restantes, en la misma moneda o en especie, dentro del plazo de 5 años desde la aprobación del aumento de capital, debidamente reajustada.”. 2. Aprobación de Nuevo Texto de Estatutos Sociales, se fijó, por unanimidad, un texto refundido de los estatutos sociales de NEXUS CHILE HEALTH SPA, cuyas cláusulas esenciales son las siguientes: Nombre: NEXUS CHILE HEALTH SpA, pudiendo utilizar como nombres de fantasía, exclusivamente para fines de publicidad, propaganda u operaciones de banco, las designaciones “NEXUS SpA” y/o “NCH SpA”. Domicilio: Ciudad y comuna de Santiago. Objeto: El objeto de la Sociedad será: El objeto de la Sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, acciones, bonos, letras de crédito, debentures, cuotas, derechos reales y/o personales, valores mobiliarios, efectos de comercio y en cualquier otro título de crédito o de inversión, comprendiéndose su adquisición, enajenación, administración, y la percepción de sus frutos y rentas; b) la adquisición, enajenación, arrendamiento concesión, administración y explotación, a cualquier título de todo tipo de inmuebles, urbanos y/o agrícolas; c) la compra, venta importación, exportación, producción, elaboración, fabricación, manufacturación, comercialización, distribución, explotación en cualquier forma de toda clase de productos, subproductos, e insumos y sus derivados; d) la prestación de toda clase de servicios, ya sea por cuenta propia o ajena; el estudio, planificación, proyección, gestión, ejecución, coordinación, supervisión y asesoría técnica y profesional, comercial y financiera, en todo tipo de negocios y proyectos obras materiales e inmateriales; y e) la representación o agencia de todo clase de empresas o sociedades nacionales o extranjeras. La sociedad podrá desarrollar las actividades antes indicadas actuando por cuenta propia o ajena. Capital: $5.001.000.000.-, íntegramente suscrito y por pagar $5.000.000.000.-, dentro del plazo de 5 años desde la aprobación del aumento de capital, debidamente reajustada. Duración: Indefinida. Administración: La administración estará a cargo de su Gerente General, don Luis Enrique Atabales Matus. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. El Notario que suscribe certifica la calidad de único accionista del compareciente a la fecha de la escritura, habiendo tenido a la vista el registro de accionistas. Santiago, 16 de junio de 2022. . Notario Público Titular.