Carnes IKA SpA

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Público, Suplente del Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, con oficio en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos, certifica que el día 10 de Junio de 2022, ante mí, bajo el repertorio 35.127, se redujo a escritura pública Acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARNES IKA SpA, celebrada con igual fecha también ante mí, en mi oficio, con asistencia unanimidad de acciones emitidas y accionista señor HÉCTOR RAÚL OLEA MATTE, chileno, casado, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y tres guión tres, por si, por 3.000.000 de acciones, Luis Pasteur 7419, Departamento 2B, de la Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, como único accionista, acordándose lo siguiente: UNO. Dar cuenta que el capital actual de la sociedad, es de $96.064.371, incluida en dicha suma la revalorización del capital a que se refiere el artículo 10 de la ley sobre Sociedades Anónimas, norma aplicable en forma supletoria a las sociedades por acciones, dividido en 3.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, encontrándose la totalidad de las 3.000.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas. DOS. Modificar los Estatutos Sociales se acordó ampliar las facultades y poderes de actuación de los administradores y representantes legales designados por la Junta de Accionistas, ampliando la numeración de facultades señaladas en el artículo décimo de los Estatutos Sociales, agregando el nuevo número 33 referido a que el administrador tendrá facultades para: constituir y obligar a la sociedad como aval, fiador y codeudor solidario, dando todo tipo de garantías personales y reales por créditos y obligaciones constituidos a favor de la propia sociedad y a favor de obligaciones y deudas de terceros pudiendo incluso en las obligaciones de terceros afianzar, avalar o constituir codeudas solidarias, incluso con prendas e hipotecas de todo tipo. TRES. Por unanimidad se acordó modificar el artículo segundo transitorio nombrando adicionalmente a doña SILVIA OLEA MATTE, chilena, casada y separada totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y dos guión cinco como nueva administradora social, de actuación separada, individual e indistinta de don Héctor Raúl Olea Matte, confiriéndole los mismos poderes de actuación. CUATRO. Por Unanimidad se acordó modificar el artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, estableciendo limitaciones a la libre cesibilidad de las acciones de la compañía y estableciendo normas de limitación de entregar las acciones en garantía prendaria. CINCO. se dejó constancia que la sociedad que rola bajo la razón social “Carnes IKA SpA” Rol Único Tributario 76.719.733-0, se constituyó por escritura pública de fecha 22 de febrero 2017, otorgada ante la Notario de Rancagua don Ernesto Montoya Peredo, bajo el repertorio 1.391-2017. El extracto de la mencionada sociedad se inscribió a fojas 291 vuelta número 234 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2.017 y se publicó en el Santiago, 22 de Junio de 2022. Javier Ignacio Hormazabal Collao.