AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público, con oficio en la comuna de Temuco, calle Antonio Varas Nº 854, certifico: Por escritura pública Repertorio n° 2673-2022, de fecha 07 de Junio de 2022, ante mí, don STEVEN RICHARD MACKAY PASLACK, rut 12.707.444-5, con domicilio en calle Antonio Varas 854 Oficina 902 de Temuco; Que debidamente facultado, vino en reducir a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha veintisiete de Mayo de dos mil veintidós, documento que consta de seis hojas volantes impresas por su anverso y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA”. Siendo las dieciocho cero cero horas del día treinta de Mayo de dos mil veintidós, en la oficina ubicada en calle Antonio Varas Número ochocientos cincuenta y cuatro de la ciudad de Temuco, Notaría Basualto, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, correspondientes a las noventa y dos acciones suscritas y pagadas. Se deja constancia que un extracto de la escritura de constitución de la compañía, rola inscrito a fojas trece número trece en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año dos mil tres, mediante la cual se acordó la modificación de los estatutos de la compañía de acuerdo con el siguiente tenor: Los accionistas acuerdan, por unanimidad, adecuar los estatutos sociales al nuevo capital, a través de una modificación de sus estatutos: Uno.- Se modifica el ARTICULO QUINTO del TITULO SEGUNDO, de los estatutos, en el sentido de señalar que el capital social corresponde a la suma de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos, dividido en noventa y dos acciones nominativas y sin valor nominal. Dos.- Se reemplaza el actual texto del artículo tercero transitorio por el siguiente nuevo texto al cual se da lectura: “ARTICULO TERCERO: El capital social, según se establece en el artículo quinto del presente estatuto, es de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos, dividido en noventa y dos acciones nominativas y sin valor nominal, que ha quedado totalmente suscrito y pagado, de la siguiente forma: a) Con la suma de mil setecientos cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos, que corresponde al capital social revalorizado de pleno derecho; y b) Con la suma de tres mil ciento veinticuatro millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cinco pesos correspondiente a la capitalización de parte de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. El capital social de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos, se encuentra distribuido de la siguiente forma don GASTON RENE FERNANDEZ ROJAS, cuarenta y ocho acciones por la total de suma de dos mil quinientos diecinueve millones trescientos setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos; doña MARCELA CECILIA FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña MONICA CLARA FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN, dieciséis acciones por la suma total de ochocientos treinta y nueve millones setecientos noventa y dos mil doscientos sesenta y dos pesos; y doña GISELA ANGÉLICA MENKE VEGA, cuatro acciones por la suma total de doscientos nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil sesenta y seis pesos.- FIRMA DE LA PRESENTE ACTA: La señora Presidenta, señala que para los efectos de ratificar la presente acta, en consideración a las decisiones, lo discutido y lo acordado, todos los asistentes deberán firmar el acta y hoja de asistencia anexa. La junta por unanimidad aprueba lo anterior y por tanto firman todos los socios concurrentes que representan el 100% de las acciones de la compañía. Se deja constancia que asistió también, el Notario Público de Temuco don Héctor Efraín Basualto Bustamante, quien certifica haber estado presente y que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta.En lo no modificado rige pacto social. Se deja constancia que asistió también, el Notario Público de Temuco don Héctor Efraín Basualto Bustamante, quien certifica haber estado presente y que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Para fines de publicación se deja constancia que el rol único tributario de la sociedad es 99.528.630-0.- Temuco, 14 de Junio de 2022.