SANTA RUTH SpA

ELIANA MARTINEZ CARDENAS, Abogado, Notario Público de la Agrupación Comunas Temuco, Padre Las Casas, Melipeuco, Cunco, Vilcún y Freire, suplente de la Titular doña Esmirna Vidal Moraga, con domicilio Antonio Varas 979 Temuco, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí, en fecha 03 de Junio de 2022, anotada bajo el repertorio N°6459-22, comparece doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7 redujo a escritura pública ACTA de la DECIMA SEXTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2, de fecha 03 de Junio del año 2022 , siendo las 09 horas, en el lugar de la convocatoria, calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2:Según la siguiente tabla: - UNO : Formalidades de la junta. -DOS.- Materia de la junta y acuerdos. - TRES Ejecución de los acuerdos. - CUARTO. Reducción del acta y mandato especial. UNO: FORMALIDADES. En conformidad a lo autorizado al acta de la junta extraordinaria doce con fecha ocho de abril del dos mil veintidós comparece y encontrándose presente doña Nayibe Coromoto Salazar Centeno, cedula de identidad extranjera N° 27.063.828-7, quien comparece en representación de la empresa Inversiones Capital SpA empresa con el giro de su denominación. Rol único tributario 76.389.079-k, quien comparece como única accionista y adquiriente del 100 % de las acciones. De la Sociedad Santa Ruth SpA, Rol Tributario 76.466.878-2, sociedad inscrita a fojas 84.294 número treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve del Registro de Comercio de Santiago, representado el 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y gerente general de la sociedad adquiriente. DOS: MATERIA DE LA JUNTA Y ACUERDOS. Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación los siguientes puntos: Nombramiento de nuevo representante legal y Gerente general para la sociedad SANTA RUTH SpA recayendo el nombramiento en la Sra. Nayibe Coromoto Salazar Centeno rut. ° 27.063.828-7, y la determinación de las gestiones que deberá suscribir en conjunto con el director del único accionista, incorporación de nuevo socio el cual tiene el dominio del cien % de las acciones de la Sociedad SANTA RUTH SpA La sociedad INVERSIONES CAPITAL SpA Nombramiento del director del accionista y ratificación de actuaciones en la administración. Estas facultades estarán investidas en el Sr. Arnoldo del Transito García Riquelme, Chileno, Empresario, Divorciado. Cedula de identidad N° 8.252.914-4. Se Modifica el articulo decimo de la respectiva inscripción citada de la sociedad SANTA RUTH SpA .TRES: ACUERDOS Por acuerdo del único accionista, dueño del cien % de las acciones emitidas con derecho a voto a aprobar y ordenar a la empresa SANTA RUTH SpA El nombramiento de una nueva representante legal y gerente general la Sra. Nayibe Coromoto Salazar Centeno Rut Nro 27.063.828-7, quien podrá administrar con todas las facultades contenidas en los estatutos sociales. Por acuerdo del único accionista, dueño del 100% de la acciones emitidas con derecho a voto, modificar el artículo decimo de los estatutos sociales. EJECUCIÓN DE LOS ACUERDO. Por acuerdo del único accionista, dueño del 100 % de las acciones con derecho a voto y representación. Que en esta junta extraordinaria todas las decisiones sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de alguna aprobación posterior. Reducción a escritura pública y mandato especial. Con acuerdo del accionista , dueño del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y representación , otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad Nro 27.063.828-7, domiciliada en calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, para que celebre este instrumento privado y reduzca la presente acta a escritura pública, en todo o en parte y para requerir las inscripciones, anotaciones al margen , subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes . Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria. Firmantes: Hay firma ilegible. NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO pp. de SANTA RUTH SpA.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Doy Fe. Temuco, 08 de Junio de 2022.-