SANTA RUTH SpA

ELIANA MARTINEZ CARDENAS, Abogado, Notario Público de la Agrupación Comunas Temuco, Padre Las Casas, Melipeuco, Cunco, Vilcún y Freire, suplente de la Titular doña Esmirna Vidal Moraga, con domicilio Antonio Varas 979 Temuco, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí, en fecha 03 de Junio de 2022, anotada bajo el repertorio N°6459-22, comparece doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7, redujo a escritura pública ACTA de la DECIMA SEXTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2, de fecha 03 de Junio del año 2022 , siendo las 09 horas , en el lugar de la convocatoria, calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2: Según la siguiente tabla: -UNO : Formalidades de la junta. -DOS.- Materia de la junta y acuerdos. -TRES Ejecución de los acuerdos. - CUARTO. Reducción del acta y mandato especial. UNO: FORMALIDADES. En conformidad a lo autorizado al acta de la junta extraordinaria doce con fecha ocho de abril del dos mil veintidós, la venta del cien % de las acciones de la Sociedad SANTA RUTH SpA, conforme a su estatuto, suscrita ante notario público don Alvaro Zambrano Alarcón suplente del titular don Héctor Efraín Basualto Bustamante, la compraventa de acciones bajo el repertorio Nro 1406 -2022 , acciones de la cual era dueña la sociedad GLOBAL SpA, rol único tributario 76.384.177-k, empresa el giro de su denominación, comparece y encontrándose presente doña Nayibe Coromoto Salazar Centeno, cedula de identidad extranjera N° 27.063.828-7 , quien comparece en representación de la empresa Inversiones Capital SpA empresa con el giro de su denominación. Rol único tributario 76.389.079-k, quien comparece como única accionista y adquiriente del 100 % de las acciones conforme a título traslaticio de dominio la escritura de compraventa ya individualizada de la sociedad SANTA RUTH SpA, rol único tributario Nro 76.466.878-2 setenta y seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y ocho guión dos, Sociedad inscrita a fojas ochenta y cuatro mil doscientas noventa y cuatro número treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve del registro de comercio de Santiago. Representado el 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y gerente general de la sociedad adquiriente. DOS: MATERIA DE LA JUNTA Y ACUERDOS Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación los siguientes puntos: Nombramiento de nuevo representante legal y Gerente general para la sociedad SANTA RUTH SpA Facultando a estas obligaciones a la Sra. Nayibe Coromoto Salazar Centeno rut. N° 27.063.828-7, y la determinación de las gestiones que deberá suscribir en conjunto con el director del único accionista, incorporación de nuevo socio el cual tiene el dominio del cien % de las acciones de SANTA RUTH SpA. La sociedad INVERSIONES CAPITAL SpA. Nombramiento del director del accionista y ratificación de actuaciones en la administración. Estas facultades estarán investidas en el Sr. Arnoldo del Transito García Riquelme, Chileno, Empresario, Divorciado. Cedula de identidad N° 8.252.914-4. Modificación del Articulo decimo de la respectiva inscripción citada de la sociedad SANTA RUTH SpA TRES: ACUERDOS Por acuerdo del único accionista, dueño del cien % de las acciones emitidas con derecho a voto a probar y ordenar a la empresa SANTA RUTH SpA. El nombramiento de una nueva representante legal y gerente general la Sra. Nayibe Coromoto Salazar Centeno Rut Nro 27.063.828-7, quien podrá administrar con todas las facultades contenidas en los estatutos sociales. De igual manera, se acuerda que la representante legal y para los efectos de celebrar actos jurídicos de compra y venta de bienes muebles e inmuebles. Por acuerdo del único accionista dueño del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto aprobar la incorporación plena del nuevo socio dueño del nuevo socio dueño del 100% de las acciones de la Sociedad SANTA RUTH SpA, la Sociedad Inversiones Capital SpA por acuerdo del único accionista dueño del 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto, nombrar y ratificar las actuaciones del único director en la administración de la sociedad, recayendo em el señor Arnoldo del Transito Garcia Riquelme, Rut Nro 8.252.914-4. Por acuerdo del único accionista, dueño del 100% de la acciones emitidas con derecho a voto, modificar el articulo decimo de los estatutos sociales. En el sentido que la administradora y representante legal podrá inclusive concurrir y representar a la sociedad por acciones ante los órganos públicos, privados, administrativos, abrir cuentas corrientes, celebrar actos jurídicos de compra y venta para la sociedad. Estos actos deben ser validados por el director. EJECUCIÓN DE LOS ACUERDO. Por acuerdo del único accionista, dueño del 100 % de las acciones con derecho a voto y representación. Que en esta junta sin extraordinaria todas la decisiones sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de alguna aprobación posterior. Reducción a escritura pública y mandato especial. Con acuerdo al accionista , dueño del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y representación , otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad Nro 27.063.828-7, domiciliada en calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, para que celebre este instrumento privado y reduzca la presente acta a escritura pública, en todo o en parte y para requerir las inscripciones, anotaciones al margen , subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes . Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria. Firmantes: Hay firma ilegible. NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO pp. de SANTA RUTH SpA.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Doy Fe. Temuco, 06 de Junio de 2022.-