Comercial Cofan SpA

JORGE LAGOS PACHECO, Notario Público Angol y Renaico, suplente del titular CHARLES DE LA HARPE PALMA, con oficio en Manuel Bunster 341, comuna de Angol, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 18 de mayo de 2022, ante Mí, compareció EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA, chileno, soltero , empresario, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve guion uno , calle Las Gaviotas número cinco mil setecientos cuarenta y cinco , comuna de Puente Alto de la Ciudad de Santiago, quien debidamente facultado, redujo el Acta de Primera Junta Extraordinaria de accionistas, de la sociedad COMERCIAL COFAN SpA, persona jurídica de derecho privado del giro que indica su razón social, rol único tributario numero setenta y seis millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos ochenta guion nueve, con domicilio en calle Manuel Montt número doscientos noventa y uno locales tres y cuatro, comuna de Temuco. ANTECEDENTES. A) COMERCIAL COFAN SpA, fué constituida por escritura pública de Fecha dos de Diciembre de dos mil veintiuno, ante el Notario de Angol don Charles de La Harpe Palma, repertorio número cuatro mil doscientos veintidós. B) Un extracto de dicha escritura se inscribió a mil doscientos veintiocho Vuelta número setecientos veintiséis del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año dos mil veintiuno y se publicó en el Diario Oficial con fecha diez de Diciembre de dos mil veintiuno , en la edición Número cuarenta y tres mil ciento veinticuatro.- C) La administración de la referida sociedad recaía en el socio constituyente don MARCO ANTONIO COULON LOPEZ, quién la administraba con las facultades previstas en el Pacto social. D) El domicilio de la sociedad, es la comuna de Temuco. E) El capital de la sociedad es la suma de $3.000.000, dividido en Mil acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. F) La sociedad se pactó con una duración indefinida.G) Expone que con fecha cuatro de Febrero de dos mil veintidós por instrumento privado, Don MARCO ANTONIO COULON LOPEZ vendió cedió y transfirió la totalidad de las acciones de que era dueño en la sociedad COMERCIAL COFAN SpA a La Sociedad AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA, Rol Único Tributario N° 77.144.883-6, por lo que desde esa fecha el único accionista en la sociedad es AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA. I.- ACTA DE PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE COMERCIAL COFAN SpA”, celebrada en ANGOL a once de mayo de dos mil veintidós, a las doce horas en las oficinas del Notario don Charles de la Harpe Palma, de la ciudad de Angol ubicadas en calle Bunster número trescientos cuarenta y tres. Se dejó constancia que el actual y único accionista de la COMERCIAL COFAN SpA es la sociedad AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA, persona jurídica de derecho privado, del giro que indica su razón social, rol único tributario numero setenta y siete millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres guión seis ambos domiciliados en calle Las Gaviotas número cinco mil setecientos cuarenta y cinco , comuna de Puente Alto de la Ciudad de Santiago, la que es representada por don EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA chileno, soltero , empresario, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve guion uno, quièn preside la referida Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL COFAN SpA, TABLA. Conforme a la referida Acta se convocó a los accionistas para conocer las siguientes materias; RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR; DESIGNACION DE UN NUEVO ADMINISTRADOR de la sociedad COMERCIAL COFAN SpA. y OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES.- ACUERDO Nº 1. RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR: La Junta de accionistas compuesta por el único accionista AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, en COMERCIAL COFAN SpA por medio de su mandatario acepta la renuncia del actual administrador MARCO ANTONIO COULON LOPEZ y le agradece su dedicación. ACUERDO Nº 2. DESIGNACION DE UN NUEVO ADMINISTRADOR Y OTORGAMIENTO DE PODERES. El accionista presente AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA que representa el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas con derecho a voto, en COMERCIAL COFAN SpA expone que DESIGNA A EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA cédula nacional de identidad número quince millones novecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve guión uno, COMO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD COMERCIAL COFAN SpA , quién ejercerá la administración encomendada. MODIFICACION DE SOCIEDAD COMERCIAL COFAN SpA. Conforme a ello, el único accionista AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA. en su calidad de tal, modifica el ARTICULO OCTAVO del primitivo pacto social contenido en la escritura pública de Modificación y Constitución de Sociedad por Acciones, otorgada con fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Notario de Angol don Charles de La Harpe Palma, repertorio número cuatro mil doscientos veintidós, quedando el referido artículo redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO OCTAVO: La Sociedad será administrada por un administrador , y en este acto se designa como su administrador a EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA cédula nacional de identidad número quince millones novecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve guión uno, el que ejercerá la administración encomendada. El administrador designado estará, revestido de las facultades contenidas en la referida clausula Octava que se contiene en la escritura extractada. . Demás estipulaciones en escritura extractada. Angol, 18 de mayo de 2022.