GLOBAL PRODUCTS CHILE SpA

ERNESTO MONTOYA PEREDO, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Rancagua, con oficio en calle Campos 377, Certifica: Por escritura pública de fecha 12 de Mayo del año 2022 con Repertorio Nº 2362, ante mí, suscrita por don CARLOS ALEJANDRO MORALES MORALES, cédula nacional de identidad número 13.987.394-7, chileno, casado y separado totalmente de bienes, comerciante, domiciliado en Avenida República de Chile número 957 de la comuna de Rancagua, debidamente facultado para ello, requirió reducir a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionista, celebrada en Santiago, el día 22 de abril del 2022, de la sociedad GLOBAL PRODUCTS CHILE SpA, RUT. 76.452.501-9, acta que en lo medular contiene lo siguiente: que comparece, don NICOLAS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 16.361.544-4, domiciliado en El Tranque número 12.344, departamento 201 de la Comuna de Lo Barnechea de la Región Metropolitana de Santiago; don RODRIGO JAVIER POBLETE EVANS, cédula nacional de identidad número 16.007.836-7, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, domiciliado en Angostura Iglesias número 150 de la comuna de Las Condes, y además don CARLOS ALEJANDRO MORALES MORALES, cédula nacional de identidad número 13.987.394-7, chileno, casado y separado totalmente de bienes, comerciante, domiciliado en Avenida República de Chile número 957 de la comuna de Rancagua, y exponen que: GLOBAL PRODUCTS CHILE SpA, nombre de fantasía GLOBAL PRODUCTS SpA, fue constituida por escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2016, repertorio Nro. 47.195-2016 ante don Andres Felipe Rieutord Alvaro, titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, y que reducida a Extracto con la misma fecha, fue inscrita a fojas noventa y cuatro mil cuarenta y dos, número cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco del Registro de Comercio de Santiago del año 2016 y el mismo extracto fue publicado en el Tributario es 76.452.501-9. El asunto a tratar en la junta es la modificación de los estatutos de la sociedad, específicamente el aumento de capital y la administración de la misma.- En efecto, quien dirige la junta, don NICOLÁS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS, manifiesta que en su calidad de único accionista resuelve aumentar el capital social que se encuentra establecido en la cláusula quinta del acto constitutivo en dos millones quinientos mil pesos y que se aumentará, a la suma de ciento cincuenta millones de pesos, el que se dividirá en CIENTO CINCUENTA MIL ACCIONES, sin valor nominal y de una misma serie. Los títulos de las acciones serán nominativos y en su forma y condiciones regirán íntegramente lo estipulado en la cláusula sexta y siguientes del Pacto Social Originario. De las referidas ciento cincuenta mil acciones, dos mil quinientas acciones se encuentran suscritas y pagadas en la forma que indica el acto constitutivo, además el mismo señor en este acto suscribe y pagá cuarenta y siete mil quinientas acciones por un monto de cuarenta y siete millones quinientos mil pesos, enterandolas en este acto, a la caja social en dinero efectivo, quedando en consecuencia como dueño de cincuenta mil acciones suscritas y pagadas. Las restantes cien mil acciones se suscriben y pagan en este mismo acto, en dinero efectivo, por la suma de cien millones de pesos por los comparecientes don RODRIGO JAVIER POBLETE EVANS y don CARLOS ALEJANDRO MORALES MORALES, en partes iguales, quedando cada uno de ellos como dueños de cincuenta mil acciones suscritas y pagadas. De esta manera se tiene por suscrito y pagado el aumento de capital anteriormente resuelto por su entonces único accionista. Efectuándose en este mismo acto la anotación de los nuevos accionistas en el libro de registro de accionistas que lleva la sociedad según folio dos y folio tres respectivamente, consignando que a cada uno de los tres accionistas le corresponde en dominio la cantidad de cincuenta mil acciones suscritas y pagadas. Que a raíz del aumento de capital que experimentó la sociedad y de la incorporación de dos nuevos accionistas, se hace necesario modificar el estatuto social en especial el título tercero, artículo duodécimo de la escritura de constitución que trata sobre la administración de la sociedad, en el sentido de designar un nuevo administrador o representante legal de la sociedad. Quien dirige la junta propone a los demás accionistas, quienes luego de un breve debate acuerdan por unanimidad la forma de administración de la sociedad será la siguiente: Que la administración, representación y uso de la razón social será ejercida por don CARLOS ALEJANDRO MORALES MORALES, quien deberá actuar siempre de consuno, o en conjunto con uno cualquiera de los otros dos accionistas, esto es don NICOLAS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS o don RODRIGO JAVIER POBLETE EVANS, quienes en el ejercicio de su mandato se encontrarán revestidos de las facultades mencionadas en la escritura extractada, modificándose de esta manera el artículo duodécimo del acto constitutivo. Que se mantienen plenamente vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del estatuto constitutivo de la empresa que no han sido objeto de modificación por el presente instrumento. Demás estipulaciones y declaraciones constan en escritura extractada. Rancagua, 16 de Mayo de 2022.