Santa Ruth SpA

ESMIRNA VIDAL MORAGA, Abogado, Notario Público Titular Agrupación Comunas Temuco, Padre Las Casas, Melipeuco, Cunco, Vilcún y Freire, con domicilio Antonio Varas 979 Temuco, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí, en fecha 09 de Mayo de 2022, anotada bajo el repertorio N°5304-22, doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7 redujo a escritura pública el Acta de la Décima Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Santa Ruth S.p.A, Rut Nro 76.466.878-2, celebrada con fecha 06 de Mayo de 2022, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. UNO: Formalidades de la Junta. Se deja expresamente establecido que se encuentra presente doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete millones sesenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, quien comparece señalando: Que habiéndose autorizado conforme al acta de la junta número 12 de fecha 08 de Abril de 2022, la venta del 100% de las acciones de la sociedad SANTA RUTH SpA conforme a su estatuto, suscrita ante Notario Público don Álvaro Zambrano Alarcón suplente del Titular don Héctor Efraín Basualto Bustamante, compraventa de acciones bajo el Repertorio número mil cuatrocientos seis guion dos mil veintidós, acciones de la cual era dueña la sociedad ENERGIA GLOBAL SpA., empresa del giro de su denominación; Comparece y encontrándose presente doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete millones sesenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, quien comparece por la empresa INVERSIONES CAPITAL SpA, empresa del giro de su denominación, Rol Único Tributario 76.389.079-k , quien comparece como única accionista adquirente del 100% de las acciones conforme a escritura de compraventa ya individualizada de la sociedad SANTA RUTH S.p.A Rol Tributario 76.466.878-2, sociedad inscrita a fojas ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro número treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve del Registro de Comercio de Santiago, representando el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y Gerente General de la Sociedad adquirente. DOS: Materias de la Junta y acuerdos. DOS: Materias de la Junta y acuerdos. Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación los siguientes puntos: a) Modificación y Nombramiento de nuevo representante legal y administrador para la sociedad SANTA RUTH SpA.- su publicación e inscripción, recayendo en doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO Rut número 27.063.828-7, y nombramiento de primer director recayendo en Arnoldo García Riquelme, chileno, empresario, divorciado, cedula de identidad número 8.252.914-4.-, modificándose las clausula Artículo Decimo y articulo Decimo Segundo de las respectiva inscripción citada.- -b)Suscribir por escritura pública modificaciones a los estatutos de la Sociedad Santa Ruth S.p.A a fin de agregar lo correspondiente al nuevo accionista de la sociedad adquirente del 100% de las acciones . Acuerdo Se acuerda por unanimidad que las acciones emitidas con derecho a voto , se aprueba y se ordena a la empresa SANTA RUTH SpA , nombrar nuevo representante legal, quien podrá administrar con las facultades contendidas en los estatutos sociales, inclusive concurrir y representar a la sociedad o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y o cualquier otra Institución Pública o Privada, abrir cuentas corrientes, vender y comprar bienes para la sociedad, actos y contratos jurídicos que deberán ser validados por el primer Director, y se ordena modificar los estatutos en lo que respecta a la Administración y en lo demás que fuere pertinente. TRES: Ejecución de los Acuerdos. Se acuerda por la unanimidad de los accionistas presente con derecho a voto y que en representación del cien por ciento de las acciones, que los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. CUATRO: Reducción a escritura pública y mandato especial. Se acuerda por unanimidad que los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones , otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete setenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, domiciliada en calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, para que reduzca a escritura pública la presente acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes . Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Doy Fe. Temuco, 09 de Mayo de 2022.