SANTA RUTH SpA

Héctor Efraín Basualto Bustamante, Abogado, Notario del Titular , de la agrupación de las comunas de Temuco, Melipeuco, Cunco, Vilcun, Freire y Padre las Casas, con oficio en calle Antonio Varas Nro 854 de Temuco, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí en Temuco, con fecha 22 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.686-2022, doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7 redujo a escritura pública ACTA NUMERO 14, DECIMA CUARTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2, de fecha 22 del mes de Abril del año 2022, siendo las 09 horas, en el lugar de la convocatoria, calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SANTA RUTH SpA Rol Tributario 76.466.878-2. UNO: Formalidades de la Junta. Se deja expresamente establecido que se encuentra presente doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, rut nro 27.063.828-7, quien comparece por SANTA RUTH SpA empresa del giro de su denominación Rol Tributario 76.466.878-2, sociedad inscrita a fojas treinta y tres mil ochocientos ochenta y nueve número dieciséis mil seiscientos treinta y uno del Registro de Comercio de Santiago del año 2020 y Modificación de fecha 21 de Octubre de 2021, otorgada, otorgada en la Notaria de Esmirna Vidal Moraga, cuyo extracto se inscribió a fojas 84.294, Nro 38.949 del año 2021, representando el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y Gerente General de la Sociedad.- DOS: Materias de la Junta y acuerdos. Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación de los siguientes puntos: a) Rectificación acta de la Décima Segunda y Decima Tercera Junta de Accionistas, suscrita con fecha con fecha 8 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.405-2022, ante el Notario ALVARO ZAMBRANO ALARCON, Abogado, Notario suplente del Titular don Héctor Efraín Basualto Bastamente de Temuco.- rectificación en el sentido que la Junta es de fecha 08 de Abril de 2.022 y no 2.021.- b) Rectificación acta de la Décima Tercera Junta de Accionistas, suscrita con fecha con fecha 18 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.521-2022 Notario Titular don Héctor Efraín Basualto Bustamante de Temuco, misma rectificación del sentido anterior.- c) Modificación de estatuto, cláusula de La administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social y que recaerá en doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO cédula de Identidad 27.063.828-7, quien podrá actuar y ejercer las facultades propias de la administración y asumir por sí misma la gerencia general de la sociedad y Nombramiento de 1er director que recae Arnoldo García Riquelme, chileno, empresario, divorciado, cedula de identidad número 8.252.914-4.- d) Autorizar Venta del 100 % de las acciones de la sociedad SANTA RUTH SpA equivalentes a 400 acciones conforme a su estatuto, y de la cual es dueña la sociedad ENERGIA GLOBAL SpA., empresa del giro de su denominación. e) Incorporar al nuevo accionista de la sociedad adquirente del 100% de las acciones que proceden a venderse, a la sociedad correspondiente y a su registro respectivo.-Acuerdo: Se acuerda por unanimidad que las acciones emitidas con derecho a voto ,la rectificación de las actas de fecha 8 de Abril de 2022, y fecha con fecha 18 de Abril de 2022, donde se aprueba y se ordena la venta de las 400 acciones de la empresa SANTA RUTH SpA a la Sociedades Inversiones Capital SpA., empresa del giro de su denominación, Rut 77.389.079-k, con acuerdo de la SOCIEDAD ENERGIA GLOBAL, nombrar nuevo administrador y representante legal, quien podrá administrar con las facultades contendidas en los estatutos sociales, inclusive concurrir y representar a la sociedad o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y o cualquier otra Institución Pública o Privada, abrir cuentas corrientes, vender y comprar bienes para la sociedad, actos y contratos jurídicos que deberán ser validados por el primer Director, y se ordena modificar los estatutos en lo que respecta a la Administración y en lo demás que fuere pertinente. TRES: Ejecución de los Acuerdos. Se acuerda por la unanimidad de los accionistas presente con derecho a voto y que en representación del cien por ciento de las acciones, que los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. CUATRO: Reducción a escritura pública y mandato especial. Se acuerda por unanimidad que los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones, otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número 27.063.828-7, domiciliada en calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, para que reduzca a escritura pública la presente acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes. Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria.-Firmantes: hay firma ilegible. NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO. pp. de SANTA RUTH SpA. Temuco, 22 de abril de 2022.