POMPON PIMA SpA

SERGIO W. ARENAS BENONI, Notario Público titular de La Cisterna, Gran Avenida José Miguel Carrera 8006, certifico: Por escritura pública hoy ante mí: ASESORIAS E INVERSIONES ZAFIRO SpA, Rut. 76.261.596-7, representada por ALVAR EDUARDO MUJICA PLATZ, chileno, divorciado, empresario, cédula de identidad N° 10.534.209-8, ambos domiciliados en Huérfanos N° 1.052, piso 9, Santiago; según consta escritura de fecha 16 de abril de 2013, otorgada ante Notario de Santiago, Eduardo Avello Concha, que se tuvo a la vista por el Notario que extracta.- ASESORIAS E INVERSIONES ZAFIRO SpA, es la única y actual accionista en la sociedad “POMPON PIMA SpA”, constituida por escritura fecha 18 de Febrero de 2021, otorgada ante la Notario de Santiago, María Patricia Donoso Gomien, extracto inscrito a fojas 18.050, Nro. 8.604, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 08 de marzo del 2021.- Modificaciones consisten: Se modifican Aartículos Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Primero Transitorio y Tercero Transitorio, con el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de un administrador, quien podrá actuar y ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar Gerente general y asumir dicho cargo. Hasta que no se decida su modificación por una Junta de Accionistas, de cuya acta se deberá dejar constancia por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social, la administración de la sociedad estará a cargo de un administrador, el que se designa en el artículo tercero transitorio de estos estatutos. El administrador estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que el administrador haga de un Gerente General, el administrador podrá delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas. “ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El administrador será designado por los accionistas mediante acuerdo adoptado en Junta de Accionistas por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Dicha votación deberá ser reducida a escritura pública y anotada al margen de la inscripción del extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo. En caso de mantenerse un sólo accionista, la designación se hará por este único accionista. “ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El administrador podrá percibir como remuneración por el desempeño de sus funciones aquella que fije la Junta de Accionistas. Si es que nada se señala, esta función no será remunerada. “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Facultades de la Administración. El administrador representa judicial y extrajudicialmente a la Sociedad para el cumplimiento del objeto social, estando investido de todas las facultades de administración mencionadas en escritura extractada.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Gerente General. El administrador podrá designar una persona natural que será el Gerente General de la sociedad, quien actuará con las facultades y atribuciones que se le otorguen al efecto. Esta designación también podrá ser efectuada por la unanimidad de los accionistas. Se deja constancia que tanto la designación como la remoción del Gerente General se hará mediante escritura pública la cual se inscribirá en el Registro de Comercio o, al menos, será anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, sin que tal designación o remoción forme parte de los presentes estatutos ni del pacto social.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social establecido en el artículo quinto, ascendente a un millón de pesos chilenos y que se divide y representa en mil acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y se paga por los accionistas de la siguiente manera: Asesorías e Inversiones Zafiro SpA, por 1.000 acciones, quien paga en este acto, en dinero efectivo, la suma total de $1.000.000, que ingresa a las arcas sociales.” “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Se designa como Administrador de la sociedad a don Alvar Mujica Platz, cédula nacional de identidad número diez millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos nueve guion ocho, quien podrá actuar en nombre y representación de la sociedad, con todas las facultades señaladas en estos estatutos, y en especial, las enumeradas en el artículo décimo octavo, las que se tienen expresamente por reproducidas. Permanecerán en su cargo hasta que una Junta de Accionistas proceda a modificar al administrador, de lo que deberá dejar constancia en acta reducida a escritura pública, anotada al margen de la inscripción social.- Demás estipulaciones escritura extractada. La Cisterna, 06 de Abril de 2022.-