INVERSIONES X SpA

Yo, HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, abogado, Notario Público Titular, con oficio en calle Antonio Varas N° 854, comuna de Temuco, certifico: Ante mí, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí en Temuco , con fecha 19 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.525, 2022, don CARLOS GILBERTO MEDRANO RETAMAL, Chileno, Rut 6.090.551-7 redujo a escritura pública, ACTA NRO 8, OCTAVA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES X SpA de fecha 11 del mes de Abril del año 2021, siendo las 09 horas, en el lugar de la convocatoria, calle Antonio Varas número 854, ofic. 107 siete de la comuna de Temuco, y de paso por esta, se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES X SpA Rut Nro77.248.293-0. UNO: Formalidades de la Junta: Se deja expresamente establecido que se encuentra presente don CARLOS GILBERTO MEDRANO RETAMAL, Rut 6.090.551-7, quien comparece por la sociedad de INVERSIONES X SpA Rut Nro 77.248.293-0 empresa del giro de su denominación, representando el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y Gerente General de la Sociedad, como consta de escritura pública de constitución de Sociedad por acciones de INVERSIONES X SpA de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, repertoriada bajo el número 5.390-2020, otorgada ante Notario Público de la ciudad de Temuco don Jorge Elias Tadres Hales. DOS: Materias de la Junta y acuerdos: Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación de los siguientes puntos: a) Nombramiento de nuevo de administrador y representante legal, de la sociedad INVERSIONES X SpA–. Y que recae en la persona de NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO y 1er Director a Arnoldo Garcia Riquelme.b) Incorporación de nuevo socio, dueño 100% de las acciones de INVERSIONES X SpA, la sociedad Inversiones Capital SpA. Rol Tributario 77.389.079-k, actual dueña de las 100 acciones estatutarias de Inversiones XSpA, conforme a los registros de accionistas, e inscripción que rola a fojas mil setenta y nueve vuelta número seiscientos treinta y siete correspondiente al año dos mil veintiuno del Registro de Comercio del conservador de Temuco del años dos mil veintiuno. Acuerdo :Se acuerda por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto , se aprueba, la modificación de los estatutos y nombrar el cambio de administrador y representante legal, o ratificar los ya nombrados, quien o quienes podrán administrar con las facultades contendidas en los estatutos sociales, inclusive concurrir y representar a la sociedad o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y o cualquier otra Institución Pública o Privada, abrir cuentas corrientes, vender y comprar bienes para la sociedad, actos y contratos jurídico que deberán ser validados por el Director, Gerente, y se ordena modificar los estatutos en lo que respecta a la Administración y en lo demás que fuere pertinente. TRES: Ejecución de los Acuerdos: Se acuerda por la unanimidad de los accionistas presente con derecho a voto y que en representación del cien por ciento de las acciones, que los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. CUATRO: Firma de acta: Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones que la presente acta sea firmada por NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, como consta de escritura pública de constitución de Sociedad por acciones de INVERSIONES X SpA, y posterior modificación. QUINTO: Reducción a escritura pública y mandato especial. Se acuerda por unanimidad que los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones , otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a don NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete setenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, para que reduzca a escritura pública la presente acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes .Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria. Firmantes: hay firma ilegible de CARLOS GILBERTO MEDRANO RETAMAL .pp. INVERSIONES X SpA. Temuco, 19 de Abril de 2022.-