ANDES CORDILLERA SpA

Yo, HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, abogado, Notario Público Titular, con oficio en calle Antonio Varas N°854, comuna de Temuco, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mi en Temuco, con fecha 19 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.526-2022, don CARLOS GILBERTO MEDRANO RETAMAL, Chileno, Rut 6.090.551-7 redujo a escritura pública la ACTA NRO 8, OCTAVA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANDES CORDILLERA SpA. En Temuco a, Republica de Chile, a 11 del mes de Abril del año 2021, siendo las 09 horas, en el lugar de la convocatoria, calle Aldunate número cuatrocientos setenta y ocho oficina trescientos cero siete de la comuna de Temuco, se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ANDES CORDILLERA SpA Rut Nro 76.254.801-1.-.UNO: Formalidades de la Junta. Se deja expresamente establecido que se encuentra presente don CARLOS GILBERTO MEDRANO RETAMAL, Chileno, Rut 6.090.551-7, quien comparece por ANDES CORDILLERA SpA empresa del giro de su denominación, representando el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y Gerente General de la Sociedad, como consta de escritura pública de constitución de Sociedad por acciones ANDES CORDILLERA SpA de fecha doce de Octubre de dos mil doce, sociedad inscrita a fojas dos mil doscientos veintiuno vuelta número mil setecientos veintidós del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año dos mil doce. Cuya última modificación de fecha 04 de octubre de dos mil veintiuno, bajo el repertorio número diez mil ochocientos setenta y siete guiones veintiuno Modificada por escritura pública de fecha 14 de Diciembre de 2013 inscrita a fojas novecientos ochenta y cinco número quinientos setenta y seis del año dos mil veintiuno del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco. DOS: Materias de la Junta y acuerdos. Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación los siguientes puntos: a) Nombramiento y modificación de nuevo de administrador y representante legal de la sociedad ANDES CORDILLERA SpA Rut nro 76.254.801-1.-, en la persona de NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO y como 1er Director a Arnoldo Garcia Riquelme. b)Ratificación del socio, adquirente del 100% de las acciones de Inversiones Andes Cordillera, la sociedad Inversiones X SpA, representada por Don Carlos Medrano Retamal, a su vez la sociedad Inversiones Capital SpA, dueña del 100% de las acciones de Inversiones X SpA, representada legalmente por NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO.- Acuerdo Se acuerda por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se aprueba, la modificación de los estatutos y nombrar el cambio de administrador y representante legal, o ratificar los ya nombrados , quien o quienes podrán administrar con las facultades contendidas en los estatutos sociales, inclusive concurrir y representar a la sociedad o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y o cualquier otra Institución Pública o Privada, abrir cuentas corrientes, vender y comprar bienes para la sociedad, actos y contratos jurídico que deberán ser validados por el Director, Gerente, o Socio Mayoritario y se ordena modificar los estatutos en lo que respecta a la Administración y en lo demás que fuere pertinente. TRES: Ejecución de los Acuerdos Se acuerda por la unanimidad de los accionistas presente con derecho a voto y que en representación del cien por ciento de las acciones, que los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. CUATRO: Firma de acta. Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones que la presente acta sea firmada por NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, como consta de escritura pública de constitución de Sociedad por acciones SpA, y posterior modificación. QUINTO: Reducción a escritura pública y mandato especial. Se acuerda por unanimidad que los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones, otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a don NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete setenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, para que reduzca a escritura pública la presente acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes.Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria .Firmantes: hay firma ilegible de CARLOS GILBERTO MEDRANO RETAMAL. pp. ANDES CORDILLERA SpA Temuco, 19 de Abril de 2022.-