SANTA RUTH SpA

Yo, HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, abogado, Notario Público Titular, con oficio en calle Antonio Varas N° 854, comuna de Temuco, certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí en Temuco , con fecha 19 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.521-2022, 2022, NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7 redujo a escritura pública ACTA NUMERO 13 DECIMA TERCERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD SANTA RUTH S.p.A Rol Tributario 76.466.878-2, de fecha18 del mes de Abril del año 2022, siendo las 09 horas , en el lugar de la convocatoria, calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SANTA RUTH S.p.A Rol Tributaria 76.466.878-2.UNO: Formalidades de la Junta. Se deja expresamente establecido que se encuentra presente doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete setenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, quien comparece por SANTA RUTH S.p.A empresa del giro de su denominación Rol Tributario 76.466.878-2, sociedad inscrita a fojas 84.294 nro 38.949 del Registro de Comercio de Santiago, representando el 100% de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y Gerente General de la Sociedad.- DOS: Materias de la Junta y acuerdos. Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación siguientes puntos: a) Rectificación acta numero de la Décima Segunda Junta de Accionistas, suscrita con fecha con fecha 8 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.405-2022, ante el Notario ALVARO ZAMBRANO ALARCON, Abogado, Notario suplente del Titular don Héctor Efraín Basualto Bastamente de Temuco.-b)autorizar Venta del 100 % de las acciones de la sociedad SANTA RUTH SpA equivalentes a 400 acciones conforme a su estatuto, y de la cual es dueña la sociedad ENERGIA GLOBAL SpA., empresa del giro de su denominación. C) Nombramiento de nuevo administrador y representante legal para la sociedad SANTA RUTH SpA.- su publicación e inscripción.-D) Incorporar al nuevo accionista de la sociedad adquirente del 100% de las acciones que proceden a venderse, a la sociedad correspondiente y a su registro respectivo.-Acuerdo: Se acuerda por unanimidad que las acciones emitidas con derecho a voto, se aprueba y se ordena la venta de las 400 acciones de la empresa SANTA RUTH SpA a la Sociedades Inversiones Capital SpA., empresa del giro de su denominación, Rut 77.389.079-k, con acuerdo de la SOCIEDAD ENERGIA GLOBAL, nombrar nuevo administrador y representante legal, quien podrá administra con las facultades contendidas en los estatutos sociales, inclusive concurrir y representar a la sociedad o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y o cualquier otra Institución Pública o Privada, abrir cuentas corrientes, vender y comprar bienes para la sociedad, actos y contratos jurídicos que deberán ser validados por el primer Director, y se ordena modificar los estatutos en lo que respecta a la Administración y en lo demás que fuere pertinente. TRES: Ejecución de los Acuerdos. Se acuerda por la unanimidad de los accionistas presente con derecho a voto y que en representación del cien por ciento de las acciones, que los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. CUATRO: Reducción a escritura pública y mandato especial.Se acuerda por unanimidad que los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones , otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete setenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, domiciliada en calle Antonio Varas 874 oficina 107 de la comuna de Temuco, para que reduzca a escritura pública la presente acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes .Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria.Firmantes: hay firma ilegible. NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO.pp. de SANTA RUTH S.p.A. Temuco, 19 de Abril de 2022.