FER ENERGY SpA

Yo, HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, abogado, Notario Público Titular, con oficio en calle Antonio Varas N° 854, comuna de Temuco, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí en Temuco, con fecha 19 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.523-2022, NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7 redujo a escritura pública, ACTA NRO 2. SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FER ENERGY SpA. de fecha 14 del mes de Abril del año 2021, siendo las 09 horas, en el lugar de la convocatoria, calle Nueva Providencia número mil trescientos sesenta y tres de la comuna de Providencia, y de paso por esta, se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FER ENERGY SpA Rut Nro 77.087.887-K. UNO: Formalidades de la Junta: Se deja expresamente establecido que se encuentra presente doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, 27.063.828-7, quien comparece por FER ENERGY SpA Rut Nro77.087.887- K empresa del giro de su denominación, representando el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y Gerente General de la Sociedad, como consta de escritura pública de constitución de Sociedad por acciones FER ENERGY SpA de fecha 09 de Octubre de 2019, repertoriada bajo el número 6598, otorgada ante Notario Público de la ciudad de Temuco JUAN ESPINOZA BANCALARI, sociedad modificada con fecha 8 de Abril de 2021, según extracto inscrito a fojas 30.432 Nro 3.978 del año 2021, otorgada ante Notario Público doña Esmirna Vida Moraga.- DOS: Materias de la Junta y acuerdos: Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación de dos puntos: a) Nombramiento de nuevo de administrador y representante legal, de la sociedad FER ENERGY SpA –. En la persona de NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO y 1er Director a Arnoldo Garcia Riquelme. b) Incorporación de nuevo socio, dueño 100% de las acciones de Fer Energy, la sociedad Inversiones Capital SpA. Acuerdo: Se acuerda por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se aprueba, la modificación de los estatutos y nombrar el cambio de administrador y representante legal, o ratificar los ya nombrados, quien o quienes podrán administrar con las facultades contendidas en los estatutos sociales, inclusive concurrir y representar a la sociedad o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y o cualquier otra Institución Pública o Privada, abrir cuentas corrientes, vender y comprar bienes para la sociedad, actos y contratos jurídico que deberán ser validados por el Director, Gerente, o Socio Mayoritario y se ordena modificar los estatutos en lo que respecta a la Administración y en lo demás que fuere pertinente. TRES: Ejecución de los Acuerdos. Se acuerda por la unanimidad de los accionistas presente con derecho a voto y que en representación del cien por ciento de las acciones, que los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. CUATRO: Firma de acta. Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones que la presente acta sea firmada por NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, como consta de escritura pública de constitución de Sociedad por acciones FER ENERGY SpA, y posterior modificación. QUINTO: Reducción a escritura pública y mandato especial. Se acuerda por unanimidad que los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones, otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a don NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, cédula de Identidad extranjera número veintisiete setenta y tres mil ochocientos veintiocho guion siete, para que reduzca a escritura pública la presente acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes .Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria. Firmantes: hay firma ilegible de NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO.pp. FER ENERGY SpA Temuco, 19 de Abril de 2022.