Santa Ruth SpA

ALVARO ZAMBRANO ALARCON, Abogado, Notario suplente del Titular don Hector Efraín Basualto Bastamente, de la agrupación de las comunas de Temuco, Melipeuco, Cunco, Vilcun, Freire y Padre las Casas, con oficio en calle Antonio Varas Nro 854 de Temuco, Certifico: Por escritura pública otorgada Ante mí en Temuco, con fecha 8 de Abril de 2022, anotada bajo el repertorio Nro 1.405-2022, doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7 redujo a escritura pública el Acta de la Décima Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Santa Ruth S.p.A, Rut Nro 76.466.878-2, celebrada con fecha 8 de Abril de 2021, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. UNO: Formalidades de la Junta. Se deja expresamente establecido que se encuentra presente doña NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut Nro 27.063.828-7, quien comparece por SANTA RUTH S.p.A empresa del giro de su denominación Rol Tributario 76.466.878-2, sociedad inscrita a fojas ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro número treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve del Registro de Comercio de Santiago, representando el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto quien convoco la presente junta extraordinaria en su calidad de representante legal y Gerente General de la Sociedad.- DOS: Materias de la Junta y acuerdos. Se ha convocado a la presente junta para someter a su aprobación tres puntos. A) Autorizar Venta del 100 % de las acciones de la sociedad razón social SANTA RUTH SpA equivalentes a 400 acciones conforme a su estatuto, y de la cual es dueña la sociedad ENERGIA GLOBAL SpA., empresa del giro de su denominación. B)Nombramiento de nuevo administrador y representante legal para la sociedad SANTA RUTH SpA.- y cambios de estatutos.- publicación e inscripción.- C) Suscribir modificaciones a los estatutos de la Sociedad Santa Ruth SpA a fin de agregar lo correspondiente al nuevo accionista de la sociedad adquirente del 100% de las acciones que proceden a venderse.-Acuerdo: Se acuerda por unanimidad que las acciones emitidas con derecho a voto, se aprueba y se ordena la venta de las 400 acciones de la empresa SANTA RUTH SpA a la Sociedades Inversiones Capital SpA., empresa del giro de su denominación, Rut 77.389.079-k, con acuerdo de la SOCIEDAD ENERGIA GLOBAL, nombrar nuevo administrador y representante legal, quien podrá administrar con las facultades contendidas en los estatutos sociales, inclusive concurrir y representar a la sociedad o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y o cualquier otra Institución Pública o Privada, abrir cuentas corrientes, vender y comprar bienes para la sociedad, actos y contratos jurídicos que deberán ser validados por el primer Director, y se ordena modificar los estatutos en lo que respecta a la Administración y en lo demás que fuere pertinente. TRES: Ejecución de los Acuerdos.- Se acuerda por la unanimidad de los accionistas presente con derecho a voto y que en representación del cien por ciento de las acciones, que los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria sean aprobadas y se ejecuten sin necesidad de aprobación posterior. CUATRO: Reducción a escritura pública y mandato especial. Se acuerda por unanimidad que los accionistas presentes con derecho a voto y que representan el cien por ciento de las acciones, otorgar mandato especial, pero tan amplio como en derecho se requiera a NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO, Rut nro 27.063.828-7 para que reduzca a escritura pública la presente acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y /o publicaciones que en el extracto fueren procedentes. Sin haber otras materias que tratar, se pone fin a la junta extraordinaria. Firmantes: NAYIBE COROMOTO SALAZAR CENTENO. pp. de SANTA RUTH S.p.A.- Temuco, 08 de Abril de 2022.