GASTRONOMICA E INVERSIONES MACHUPICHU SpA

OLAYA FERRADA GARRIDO, Abogado, Notario Público de Concepción, suplente del Titular don RAMÓN GARCÍA CARRASCO, con oficio en calle Rengo 444, Concepción, Certifica: por escritura de 06 de Abril de 2022, repertorio numero 3.200-2022, ante mi, doña MODESTA MANCHAY PEÑA, quien declara ser peruana, cedula nacional de extranjero número 23.554.250-1, empresaria, soltera; calle los Acacios 63, San Pedro de La Paz, estando debidamente facultado viene en reducir a escritura púbica el acta que rola de foja dos del Libro respectivo y que es del siguiente tenor: ACTA N° UNO SESION DE DIRECTORIO DE SOCIEDAD GASTRONOMICA E INVERSIONES MACHUPICHU SpA, Ahora SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA o MANCHAY SpA.A SEIS DIAS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, siendo las diez horas, se celebró en Local Comercial ubicado en la comuna de San pedro de La Paz, calle los Acacios 63, ésta sesión número uno del directorio de la sociedad GASTRONOMICA E INVERSIONES MACHUPICHU SpA, Rol Único Tributario número 77.044.972-3, sociedad del giro de su denominación, capital inicial y actual $10.000.000.- de pesos. - Se hace presente respecto de los títulos sociales que estos constan de escritura pública de fecha 09 de Julio de 2019, otorgada en Notaria García de Concepción, en que se constituyó GASTRONOMICA E INVERSIONES MACHUPICHU SpA, RUT Nº 77.044.972-3, capital inicial y actual $10.000.000.- El extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario oficial de fecha 24 de Julio de 2019, y se inscribió a fojas 1597, número 1121, do del Registro de Comercio de Concepción, correspondiente al año 2019. I.-) ASISTENCIA: 1º) MODESTA MANCHAY PEÑA, peruana, cedula nacional de extranjera número 23.554.250-1, empresaria, soltera, domicilio en Diagonal Bio Bio N° 282, San Pedro de La Paz, cedula de identidad número 10.855.447-9, empresaria, casada y separada totalmente de bienes, titular de 100 acciones, correspondientes y representativas del 100% en que se divide el capital social. De este modo se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital social. II.-) CALIFICACIÓN DE PODERES. Fueron debidamente calificados y aprobados los poderes presentados a esta Junta. III.-) QUÓRUM Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Al encontrarse reunidas la totalidad de las acciones emitidas de la sociedad, se declara instalada y constituida legalmente la Junta ordinaria de Accionistas. IV.-) TABLA: IV.UNO.-) CAMBIO DE RAZON SOCIAL. Acuerdo número uno: i) Dando estricto cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, especialmente contenidas en la escritura pública de constitución social 09 de Julio de 2019, otorgada en Notaria García de Concepción, compareciente expone necesidad de cambiar razón social actual GASTRONOMICA E INVERSIONES MACHUPICHU SpA, nombre de fantasía MACHUPICHU SpA por SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA nombre de fantasía, MANCHAY SpA. ii) En razón de lo anterior, a mayor abundamiento, la compareciente vienen en modificar el estatuto constitutivo antes referido en el sentido y forma que a continuación se expresa: En el Titulo primero, artículo primero, del pacto constitutivo, se estableció que “se constituye una Sociedad por Acciones con el nombre de INVERSIONES MACHUPICHU SpA pudiendo usar valida e indistintamente el nombre de fantasía MACHUPICHU SpA”. Por el presente acto, la comparecientes como única y exclusiva accionista de la sociedad viene en dejar la anterior redacción, sin efecto, reemplazándola por una del siguiente tenor “TITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- Artículo Primero: La razón social de la sociedad por Acciones será a partir de esta fecha, SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA nombre de fantasía, MANCHAY SpA”. IV.DOS.-) SISTEMA DE VOTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES: Acuerdo número Dos: i) Atendido la estructura de accionistas única, representativa de la totalidad de accionistas presentes con derecho a voto, tomó decisión de omitir la votación de las materias sometidas a su consideración y proceder en la forma más expedita, por simple aclamación. ii) Fueron debidamente calificados y aprobados los poderes presentados a esta Junta. iii) Se dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, tenían derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta. IV.TRES.-) CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: Acuerdo número Tres: La señorita administradora MODESTA MANCHAY PEÑA, manifestó que se encontraban presentes todas las acciones con derecho a voz y a voto, actualmente emitidas por la sociedad, y pidió dejar constancia que esta Junta se había auto convocado de acuerdo con lo previsto en la ley, comprometiendo los accionistas unánimemente su asistencia, como en el hecho ha ocurrido, por lo cual, no fue necesario cumplir con las formalidades del caso. Se dejó constancia que los accionistas conocían por escrito las exigencias previstas en la ley y en los estatutos de la sociedad para que la junta pueda válidamente reunirse, por lo que, con la aprobación unánime de los asistentes, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas de la sociedad, se declaró constituida esta Junta Ordinaria de Accionistas. IV.CUATRO.-) OBJETO DE LA JUNTA: Acuerdo número Cuatro: i) Ratificar en el cargo de Administradora a MODESTA MANCHAY PEÑA, quien hasta la fecha se desempeñaba con carácter provisoria, conforme al titulo decimo segundo, artículo segundo transitorio, y en lo sucesivo para a obrar con el carácter de ADMINISTRADORA DEFINITIVA, con los derechos y obligaciones, con las facultades y en los términos, que establece el título tercero, artículo decimo y siguientes, en ambos casos, de escritura pública de constitución social 09 de Julio de 2019, otorgada en Notaria García de Concepción, Acto seguido, la Administradora definitiva, designada con tal carácter, MODESTA MANCHAY PEÑA, ya individualizada en la comparecencia, aceptó expresamente el cargo, y firma al pie en señal de aceptación. ii) Reforma de los estatutos sociales a fin de adecuarlos y actualizarlos a la nueva razón social y carácter definitivo de administración, entendiéndose que toda referencia que se efectuó primitivamente, en la escritura pública de constitución social a la razón social anterior o a la administradora provisoria, debe entenderse –ahora- realizada a la nueva razón social o a la misma administradora que ahora lo es con carácter de administradora definitiva. V.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: i) Se convino llevar a efecto todos los acuerdos adoptados en esta Junta de Accionistas, en forma inmediata y en cuanto el acta de la presente Junta haya sido firmada por todos los accionistas asistentes a ella. ii) Facultan a la Administradora doña MODESTA MANCHAY PEÑA, para reducir a escritura púbica el acta de la presente sesión, incorporarla al libro respectivo y para requerir, firmar, actualizar su estatuto, y sus inscripción en el Registro de Comercio Respectivo. El Presidente ofreció la palabra a los accionistas. No habiendo más que tratar se puso término a la junta. La personería de MODESTA MANCHAY PEÑA, para comparecer en representación de SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA (SERVICIOS GASTRONOMICOS E INVERSIONES MANCHAY SpA nombre de fantasía, MANCHAY SpA) Consta de escritura pública de constitución social 09 de Julio de 2019, otorgada en Notaria García de Concepción. Hay firma ilegible. MODESTA MANCHAY PEÑA, cédula nacional de identidad de extranjera número 23.554.250-1. Concepción, 06 de abril de 2022.