NOVAMINE CHILE SpA

JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, Notario Público Titular de Antofagasta, domicilia-do en calle Latorre n°2441, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de febrero de 2022, hoy, ante mí, comparece: don PEDRO CÉSPEDES CORTÉS, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número 14.114.051-5, quien viene debidamente facultado a reducir a escritura pública sesión de directorio de NOVAMINE CHILE SPA, 76.196.424-0, actuará como presidente don Patricio Giménez Uribe, Rol Único Tributario quince millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve guion tres; presente en esta junta el Abogado don Pedro Céspedes Cortés, Rol Único Tributario catorce millones ciento catorce mil cincuenta y uno guion cinco, quién actuara como Secretario de Actas. UNO: Asistencia. Asisten los señores accionistas que a continuación se indican: Doña MARÍA ALEJAN-DRA GIMÉNEZ URIBE. Rol Unico Tributario dieciséis millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y siete guion ocho, don PATRI-CIO GIMÉNEZ VERGARA, Rol Único Tributario ocho millones quinientos cinco mil cuarenta y tres guion cinco, don PATRICIO GIMÉNEZ URIBE, Rol Único Tributario quince millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve guion tres y don ELEXIS GIMÉNEZ VERGARA, Rol Único Tributario trece millones ochocientos setenta y uno mil trescientos quince guion seis, quienes representan el cien por ciento de las acciones emitidas. El Presidente señaló que, conforme al quorum asistente, se da por instalada la Junta y por abierta la sesión. Asistiendo y compareciendo personalmente a la Junta los accionistas antes individualizados, se procede a llevarla a efecto. DOS: Objeto de la Junta: El presidente expresó que, según se había comunicado en forma previa a los accionistas, esta Junta tiene por objeto: a) Pronunciarse respecto de la designación del nuevo Gerente General de la Sociedad; y b) Tomar el acuerdo de otorgar nuevas facultades al mismo. CUATRO: A continuación, el Presidente expone: A).- Que corresponde pronunciarse sobre la designación del nuevo Gerente General por los próximos tres años salvo decisión de la Junta en contrario. En virtud de lo anterior, los socios están de acuerdo en designar a doña María Alejandra Giménez Uribe, Rol Único Tributario dieciséis millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y siete guion ocho, como Gerente General de Novamine Chile Spa, lo que se hace por la unanimidad de todos los socios asistentes a la Junta de Accionistas. En virtud de lo anterior se nombra y designa como Gerente General a doña Maria Alejandra Giménez Uribe. B).- El Presidente de la Junta señala, que a continuación corresponde otorgarle nuevos poderes y facultades a la Gerente General, acordándose y de manera solamente ejemplar sin que ello fuere restrictivo o limitativo las siguientes facultades: "El Gerente General, contará con todas las facultades de administración y disposición necesarias y/o posibles, sin restricción alguna, quien la ejercerá anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario de la sociedad. Demás facultades contenidas en la respectiva escritura. Incidentes: A continuación, el Presidente ofreció intervenir a los señores accionistas, para tratar cualquier tema relacionado con los negocios sociales y que fuera atingente al objeto de la Junta Extraordinaria de Accionistas, sin que nadie de los asistentes lo hiciera, por lo cual la Presidente levantó la sesión de esta Junta Extraordinaria de Accionistas siendo las veinte horas. Firman en señal de aprobación. Hay firma ilegible M.ALEJANDRA GIMENEZ URIBE. Hay firma ilegible PATRICIO GI-MENEZ VERGARA. Hay firma ilegible PATRICIO GIMENEZ URIBE. Hay firma ilegible ELEXIS GIMENEZ VERGARA. El capital social es de $5.000.000.- Antofagasta, 04 de Abril de 2022.-