INVERSIONES LG SpA

JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, Notario Público Titular de Antofagasta, domiciliado en calle Latorre n°2441, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de febrero de 2022, hoy, ante mí, comparece: don PEDRO CÉSPEDES CORTÉS, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número 14.114.051-5, quien viene debidamente facultado a reducir a escritura pública sesión de directorio de INVERSIONES LG SPA, 76.063.412-3, rol único tributario número setenta y seis millones sesenta y tres mil cuatrocientos doce guion tres, en adelante indistintamente "la Sociedad o "Lg Spa", la que ha sido convocada por el directorio en su totalidad sirviendo para los efectos de la presente acta como Presidente don Patricio Giménez Vergara, según lo disponen los estatutos sociales, compareciendo las siguientes personas: FORMALIDADES PREVIAS: La presente sesión de directorio se lleva a cabo por mandato de Junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha diez de febrero de dos mil veintidós. Presente en este acto, se encuentra el Abogado don Pedro Céspedes Cortés, Rol Unico Tributario catorce millones ciento catorce mil cincuenta y uno guion cinco, quién actuará como Secretario de Acta de la sesión de directorio. UNO: Asistencia. Asistieron los señores directores que a continuación se indican: don PATRICIO GIMENEZ VERGARA, rol único Tributario ocho millones quinientos cinco cuarenta y tres guion cinco, don PATRICIO GIMENEZ URIBE, rol único tributario quince millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve guion tres, y don ELEXIS GIMENEZ VERGARA. rol único tributario trece millones ochocientos setenta y uno trescientos quince guion seis. Actuará para todos los efectos como presidente de la Sesión don Patricio Giménez Vergara. El presidente señaló que, conforme al quorum asistente, se encuentra la totalidad de los miembros del directorio, y da por abierta la sesión. Presente la sesión doña Maria Alejandra Giménez Uribe, rut dieciséis millones ochocientos setenta y tres novecientos cuarenta y siete guion ocho, como invitada. DOS: Objeto de la Sesión de directorio: el presidente expresó que, según se había comunicado en forma previa a directores, esta sesión de directorio tiene por objeto: a). Pronunciarse respecto de la designación de cargos dentro del mismo directorio, que fue designado por la junta de accionistas extraordinaria de fecha diez de febrero de dos mil veintidós. b).- La designación del nuevos Gerentes Generales. TRES: A continuación, la Presidente expone: A).- Elección de Cargos dentro del Directorio.- Que por unanimidad los directores eligen como Presidente del directorio a don PATRICIO GIMÉNEZ VERGARA, como Vicepresidente a don ELEXIS GIMENEZ VERGARA, y como director a don PATRICIO GIMENEZ URIBE, B).- Que por este acto, y de manera unánime, el directorio viene en nombrar como nuevos gerentes generales de la compañía, recayendo el nombramiento del cargo en doña ALEJANDRA GIMENEZ URIBE. Rol único tributario dieciséis millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y siete guion ocho, y don PATRICIO GIMÈNEZ URIBE, rol único tributario quince millones seiscientos setenta y nueve setecientos sesenta y nueve guion tres, quienes podrán actuar con nuevos poderes y facultades, de manera conjunta, separada, alternativa e indistintamente, acordándose expresamente entregar las siguientes facultades para que puedan actuar como tales: "Los Gerentes Generales, contará con todas las facultades de administración y disposición necesarias y/o posibles, sin restricción alguna, quien la ejercerá anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario de la sociedad, demás facultades contenidas en la escritura correspondiente. Incidentes: A continuación, el Presidente ofreció intervenir a los señores directores, para tratar cualquier tema relacionado con los negocios sociales y que fuera atingente al objeto de la sesión, sin que nadie de los asistentes lo hiciera, por lo cual la Presidente levanto la sesión de esta sesión de directorio, siendo las catorce cero cero horas. Firman en señal de aprobación. Hay firma ilegible PATRICIO GIMENEZ VERGARA Presidente. Hay firma ilegible ELEXIS GIMENEZ VERGARA Vicepresidente. Hay firma ilegible PATRICIO GIMENEZ URIBE Director. El capital social es de $330.000.000.- Antofagasta, 04 de Abril de 2022.-