COMERCIAL HIDROLUB SpA

JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, Notario Público Titular de Antofagasta, domicilia-do en calle Latorre n° 2441, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de febrero de 2022, hoy, ante mí, comparece: don PEDRO CÉSPEDES CORTÉS, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número 14.114.051-5, quien viene debidamente facultado a reducir a escritura pública sesión de DIRECTORIO DE COMERCIAL HIDROLUB SPA, rut 76.249.970-3, la que tiene el siguiente texto, En Antofagasta a nueve de febrero de dos mil veintidós, en Avenida Balmaceda dos mil quinientos treinta y seis, , oficina seiscientos dos, Antofagasta, siendo las 15:00 se lleva a efecto la Sesión de Directorio de la Sociedad Comercial Hidrolub Spa, la que ha sido convocada por el directorio en su totalidad, sirviendo para los efectos de la presente acta como Presidente doña María Alejandra Giménez Uribe, según lo disponen los estatutos sociales. Actuará como presidenta de la presente sesión de directorio doña Maria Alejandra Giménez Uribe. UNO: Asistencia. Asistieron los señores directores que a continuación se indican: don PATRICIO GIMÉ-NEZ VERGARA, rol único Tributario ocho millones quinientos cinco mil cuarenta y tres guion cinco, don PATRICIO GIMÉNEZ URIBE, rol único tributario quince millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve guion tres, y doña MARÍA ALEJANDRA GIMÉNEZ URIBE, rol único tributario dieciséis millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y siete guion ocho, Asiste como invitado don ELEXIS GIMÉNEZ VERGARA. La presidenta señaló que, conforme al quorum asistente, se encuentra la totalidad de los miembros del directorio, y da por abierta la sesión. La presidenta expresó que, según se había comunicado en forma previa a los accionistas, esta sesión de directorio tiene por objeto: a).- Pronunciarse respecto de la designación de cargos dentro del mismo directorio, que fue designado por la junta de accionistas extraordinaria de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós. b).- La designación del nuevo Gerente General. TRES: A continuación, la Presidente expone: A).- Elección de Cargos dentro del Directorio.- Que por unanimidad los directores eligen como Presidente del directorio a don PATRICIO GIMÉNEZ URIBE, como Vice Presidenta a doña ALEJANDRA GIMÉNEZ URIBE, y como Director a don PATRICIO GIMÉNEZ VERGARA. B).- Que por este acto, y de manera unánime, el directorio viene en nombrar al nuevo gerente general de la compañía, recayendo el nombramiento del cargo en don ELEXIS GIMÉNEZ VERGARA, rut trece millones ochocientos setenta y un mil trescientos quince guion seis, quien podrá actuar con nuevos poderes y facultades, Don Elexis Giménez Vergara, acepta en este acto la designa-ción como Gerente General, agradeciendo la confianza al directorio. la Presidente levantó la sesión de esta sesión de directorio, siendo las 16:00 horas. Demás consideraciones, en la escritura pública respectiva. El capital social es de $90.000.000.- Antofagasta, 04 de Abril de 2022.-