LOGISTICA GLOBAL GROUP SpA

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, Segundo piso, Santiago, Certifica que: se redujo a escritura pública con fecha14 de Marzo de 2022, Repertorio N° 11.980, ante mí, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - LOGISTICA GLOBAL GROUP SpA, celebrada el 14 de Marzo de 2022, bajo la presidencia de don FELIPE ANTONIO BUSTOS VERA y actuó como secretario don GUSTAVO EDUARDO BUSTOS VERA.-OBJETO DE LA JUNTA: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es informar y someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:NUEVA COMPOSICION SOCIAL: Con fecha 28 de Enero del año 2022 se celebró contrato de cesión de acciones de la sociedad LOGÍSTICA GLOBAL GROUP SpA, mediante el cual don Gustavo Eduardo Bustos Vera vendió a don Felipe Antonio Bustos Vera 510 acciones por la suma de $2.550.000, de esta forma la sociedad queda compuesta por Gustavo Eduardo Bustos Vera y por don Felipe Antonio Bustos Vera.-El señor presidente viene en señalar que dado el ingreso a la sociedad de Felipe Antonio Bustos Vera, para efectos prácticos se hace necesario aumentar de uno a dos administradores, debiendo modificarse para estos efectos el artículo SEXTO de los estatutos sociales.-DESIGNACION DE NUEVA ADMINISTRACION.- El señor presidente viene en señalar que, al cambiar de un administrador a dos administradores, se hace necesario el nombramiento del segundo administrador quien administrara la sociedad en forma conjunta o separada indistintamente de don Gustavo Eduardo Bustos Vera y para estos efectos se propone como segundo administrador al accionista don Felipe Antonio Bustos Vera, para tales efectos se hace necesario modificar el artículo SEGUNDO transitorio de los estatutos sociales.- Los accionistas presentes por unanimidad vienen en señalar estar de acuerdo con lo propuesto en tal sentido viene en modificar la cláusula SEXTA de los estatutos sociales en el siguiente sentido: SEXTO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- La administración será ejercida por el o los accionistas quienes designarán dos administradores, los que podrán ser o no accionistas para que actuando en forma conjunta o separada indistintamente representen a la sociedad con las más amplias facultades, en especial aquellas que se asignen en el artículo segundo transitorio del presente estatuto a quienes son designados para ejercer el cargo, pudiendo delegar las facultades y se mantendrán en el cargo en tanto no sean revocadas sus representaciones mediante documento suscrito por los accionistas y protocolizado en los registros del notario que autoriza la firma.- El o los accionistas podrán expresar su voluntad, realizar acuerdos e incluso modificar el estatuto social mediante documento escrito protocolizado ante el notario que autoriza la firma o por escritura pública sin que se requiera la realización de juntas de accionistas, con actas y formalidades de convocatoria, esto en tanto los accionistas no acuerden por unanimidad modificar este procedimiento.- Así mismo los accionistas pueden designar administradores adjuntos, el o los, que pueden ejercer su cargo, con el título de gerente, reservándose el título de gerente general, al más antiguo de los representantes designados o a quien expresamente los accionistas habiliten como gerente general.- C.- Los accionistas presentes por unanimidad vienen en señalar estar de acuerdo con lo propuesto en cuanto a nombrar como segundo administrador de la sociedad a don Felipe Antonio Bustos Vera, quien encontrándose presente acepta el cargo de administrador, en este sentido quedan como administradores de la sociedad don Gustavo Eduardo Bustos Vera y don Felipe Antonio Bustos Vera, así mismo se acuerda modificar el ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos sociales quedando el referido artículo de la siguiente manera: ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Los accionistas vienen en designar como administradores de la sociedad a los accionistas don Felipe Antonio Bustos Vera y a don Gustavo Eduardo Bustos Vera quienes actuando en forma conjunta o separada indistintamente y anteponiendo sus firmas a la razón social, para ejercer el cargo con todas y cada una de las facultades que más adelante se expresan.- Los administradores podrán actuar con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social.- Santiago, 31 de Marzo de 2022.- Álvaro González Salinas.- Notario Titular.-