INVERSIONES E INMOBILIARIA BRAHM SpA

FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, REPERTORIO N°2.235: LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, factor de comercio, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion k, con domicilio en Avenida Diego Portales número ochocientos sesenta, de la ciudad y comuna de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta de Accionista “INVERSIONES E INMOBILIARIA BRAHM SpA.”, de fecha 7 de Marzo de 2022, Rut 76.417.049-0 setenta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil cuarenta y nueve guion cero, inscrita en el Registro de Comercio a fojas doscientos ochenta y cinco vuelta número ciento ochenta y dos, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año dos mil quince. Asisten los accionistas: a) doña INES HEIDE MUNZENMAYER SCHROEDER, titular de cuarenta acciones. b) don JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE, titular de cuarenta acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Preside la reunión, por acuerdo de los comparecientes, doña INES HEIDE MUNZENMAYER SCHROEDER. Expresa la Presidenta que se encuentran en la sala los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto en la sociedad y que, en consecuencia, hay quórum para llevar a cabo la sesión, por lo que declara legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. Expone doña INES HEIDE MUNZENMAYER SCHROEDER, en primer lugar que el accionista don RICARDO JOSE BRAHM MUNZENMAYER, vendió la totalidad de su participación accionaria, a don JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE, y por tanto doña INES HEIDE MUNZENMAYER SCHROEDER como don JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE, son quienes actualmente poseen la calidad de accionistas que corresponden al cien por ciento del capital social. Indica que debido a lo anterior, el objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias de la tabla: Uno.- Aprobación de nombramiento de nuevos administradores; Dos.- Modificación de estatutos; Tres.- Reducción a escritura pública; Cuatro.- Poder; Quinto.- Varios.UNO- APROBACION DE NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES. La presidenta somete a votación la aprobación de nombramiento de nuevos administradores de la sociedad “INVERSIONES E INMOBILIARIA BRAHM SpA.” para que recaigan en doña INES HEIDE MUNZENMAYER SCHROEDER, cédula nacional de identidad número siete millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos trece guion cinco, y en don JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE, cédula nacional de identidad número cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro guion dos. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción de la presidenta, quedando de esta forma como administradores de la sociedad “INVERSIONES E INMOBILIARIA BRAHM SpA.”, las personas propuestas. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. La presidenta señala que en virtud de la cesión de derechos, se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: a.- Se modifica el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital: $34.608.000. El capital de la sociedad es de treinta y cuatro millones seiscientos ocho mil pesos, divido en ochenta acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos, es íntegramente suscrito y será pagado de la siguiente forma: a) Doña INES HEIDE MUNZENMAYER SCHROEDER, suscribe cuarenta acciones, equivalentes a la suma de diecisiete millones trescientos cuatro mil pesos ($17.304.000.-) suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, dinero que ingreso en la caja social.- b) Don JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE, suscribe cuarenta acciones, equivalentes a la suma de diecisiete millones trescientos cuatro mil pesos ($17.304.000.-) suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, de las cuales veinte acciones correspondientes a ocho millones seiscientos cincuenta y dos mil pesos ($8.652.000.-) fueron suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, dinero que ingreso en la caja social, y respecto de las restantes veinte acciones correspondientes a ocho millones seiscientos cincuenta y dos mil pesos ($8.652.000.-), fueron suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, con cargo al retiro de utilidades, provenientes de su giro comercial, en el Restaurante FOGON DE PEPE, Rol Único tributario número cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro guion dos, y que constituye una reinversión para los efectos del penúltimo inciso del articulo catorce, párrafo A número primero, letra c, de la Ley de Renta. El pago del capital con cargo a la reinversión señalada precedentemente se realizó con la suma de ocho millones seiscientos cincuenta y dos mil pesos, proveniente de un retiro de utilidades de su giro comercial, ya señalado con fecha treinta de mayo del año dos mil quince. b.- Se modifica el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: “Procediendo de acuerdo al artículo decimo cuarto de estos estatutos, que permiten a la unanimidad de los accionistas designar directamente por escritura publica la persona del administrador, por este acto, los accionistas proceden a designar como administradores de la sociedad, en los términos y con las mismas atribuciones y facultades que a continuación se señalan, a doña INES HEIDE MUNZENMAYER SCHROEDER, y a don JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE, quienes anteponiendo sus firmas y actuando de forma individual e indistintamente, a nombre de la sociedad “INVERSIONES E INMOBILIARIA BRAHM SpA.”, la representaran y obligaran con las mas amplias facultades ante todo tipo de personas naturales o jurídicas, servicios organismos o entidades publicas o privadas, pudiendo ejecutar y celebrar todo tipo de actos y contratos, en miras a la obtención de los objetivos sociales, pudiendo autocontratar inclusive”, manteniéndose de forma intacta las demás estipulaciones señaladas en la escritura de constitución, respecto a este artículo segundo transitorio. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes, acuerdan la modificaciones ya señaladas precedentemente. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Capital: INVERSIONES E INMOBILIARIA BRAHM SpA: treinta y cuatro millones seiscientos ocho mil pesos ($34.608.000.-), dividido en ochenta acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 21 marzo 2022.