AGRÍCOLA AMUYEN SpA

SANEAMIENTO ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA “AGRÍCOLA AMUYEN SpA” FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de Mayo de 2019, Repertorio N°3.197-2019, ante mí, don RODRIGO ANDRES GOMEZ FUENTES, quien declara ser chileno, soltero, ingeniero independiente, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos noventa mil cuatrocientos veinticinco guion cero domiciliado en El Salvador número setecientos cincuenta, departamento número doscientos uno c, de la comuna de Puerto Varas, de paso por esta ciudad, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionista “AGRÍCOLA AMUYEN SpA RUT: 76.364.986-5”, de fecha 23 de Febrero de 2015, con la asistencia de su único accionista: a) don RODRIGO ANDRES GOMEZ FUENTES, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos noventa mil cuatrocientos veinticinco guion cero. Se acordó entre otras materias lo siguiente: OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDO: El objeto de la Junta Extraordinaria de Accionistas es únicamente pronunciarse sobre la revocación de poderes de doña JEANNETTE ARANCIBIA DE LA CERDA, Rut doce millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos cinco guion dos y de la designación de la administración de la sociedad con amplias facultades a don RODRIGO ANDRES GOMEZ FUENTES. Rut diez millones trescientos noventa mil cuatrocientos veinticinco guion cero. DESARROLLO DE LA TABLA Y ACUERDOS: El único accionista expone que, con el objeto de poder desarrollar adecuadamente el giro de la compañía, es menester que se apruebe la revocación de poderes de la administración a doña JEANNETTE ARANCIBIA DE LA CERDA, desde esta misma fecha. Con el mismo objeto anterior se designa como administrador de la sociedad con amplios poderes a don RODRIGO ANDRES GOMEZ FUENTES. Uno) por unanimidad de las acciones de la sociedad con derecho a voto, se determinó revocar los poderes a la administradora designada doña JEANNETTE ARANCIBIA DE LA CERDA en la constitución de la sociedad inscrita a fojas setecientos cuarenta número seiscientos setenta y siete del dos mil catorce en el Conservador de Comercio de Concepción. Dos) Por unanimidad también se determinó designar como administrador de esta sociedad a partir de la fecha de esta acta a don RODRIGO ANDRES GOMEZ FUENTES. Se ratifica que el nuevo administrador obtiene los poderes y facultades establecidos en la constitución de la sociedad para el Administrador y Apoderado de la Sociedad y, sin perjuicio de sus facultades que permanecen íntegramente vigentes, se le autoriza para comparecer en toda clase de actos y celebrar, negociar, transigir, modificar, desahuciar, anular, rescindir, resciliar, resolver, revocar y terminar o dar por terminado, los contratos que celebre a nombre de la Compañía, o que éste ya haya celebrado, y enajenar, transferir, comprar, vender, ceder, permutar, limitar el dominio, hipotecar, prendar, establecer prohibiciones, gravar, subdividir, lotear, fusionar, arrendar, tomar o dar en leasing y administrar, o prometer hacerlo, respecto de toda especie de bienes raíces y de bienes muebles, ambas sean corporales o incorporales, por su naturaleza, anticipación, adherencia o destinación, acciones, bonos y cualquier clase de valores mobiliarios o efectos de comercio, fijando su precio o renta, condiciones o plazos, modalidades y cualquier otra estipulación se a de la esencia, de la naturaleza o accidental al acto, tanto en la escritura misma como en la eventual instrucción notarial correlativa pudiendo también renunciar a toda clase de acciones y excepciones, incluso resolutorias, y cancelar o alzar toda limitación, prohibición, hipoteca, prenda, caución o gravamen. FIRMA DEL ACTA: El único accionista decidió que la presente acta sea firmada por todos los asistentes. Demas estipulaciones constan en la escritura pública extractada. SANEAMIENTO: Se suscribe en este documento el saneamiento de escritura pública de fecha 25 de Mayo de 2019, Repertorio N°3.197-2019, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Agricola Amuyen SpA, ante el Notario de Puerto Montt Felipe San Martín Schröder, cuyo extracto no se ha publicado en el Diario Oficial; El vicio de nulidad formal saneado, consiste en lo siguiente: que, no fue posible dar cumplimiento dentro del plazo legal a la publicación correspondiente.- En virtud de lo señalado precedentemente, vienen en corregir y sanear el vicio antes indicados de conformidad lo dispone el Código de Comercio y la Ley N° 19.499 sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades, en el siguiente sentido: Que, se subsana el vicio formal consistente en la publicación tardía del extracto de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Agrícola Amuyen SpA, mediante el otorgamiento de la presente escritura de saneamiento. Capital social: $1.000.000. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada.