BAYAS DEL SUR SpA

RODRIGO PATRICIO FERRER FIGUEROA, Abogado, Notario Público y Conservador de Bienes Raíces Titular, de las comunas de Río Negro y Purranque, con oficio en calle Vicuña Mackenna N°243, Río Negro, Certifica: se redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de BAYAS DEL SUR S.p.A, celebrada con fecha 17 de marzo de 2022, bajo el Rep.-210-2022, con la presencia del Notario Público Rodrigo Ferrer Figueroa, encontrándose presentes o representadas acciones que representan el 100% del total de las acciones emitidas y pagadas, en la cual se declara legalmente instalada la Junta extraordinaria y se abre la Asamblea, en la que se acordó modificar los estatutos sociales adoptándose los siguientes acuerdos: 1.- Revocar la calidad de apoderados clase B de la sociedad de don Miguel Angel Aguilera Barros y don Victor Lain Abarca Zenteno, y cualquier poder que se les hubiere conferido con anterioridad a esta fecha. 2.- Incorporar como apoderado clase B a don Raúl Enrique Bacciarini Bacciarini, ingeniero civil, cédula de identidad N°13.546.201-2. 3.- MODIFICAR los estatutos de la sociedad, específicamente el título Tercero, artículo décimo cuarto letra c), en cuánto se elimina la prohibición del gerente general para girar y sobregirar las cuentas corrientes de la sociedad y revalidar cheques ya girados, estableciéndose de forma expresa que el gerente general y, consecuentemente los apoderados clase A, tendrá todas las facultades inherentes al titular de las cuentas corrientes, incluyendo específicamente las de girar y sobregirar en ellas y revalidar cheques ya girados. De esta forma, el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales queda con su redacción actual salvo en cuanto su letra c) se modifica en aquella parte que reza: “ …El mandatario tendrá todas las facultades inherentes al titular de las cuentas corrientes, salvo las de girar y sobregirar en ellas y revalidar cheques ya girados.”, por la siguiente redacción: “El mandatario tendrá todas las facultades inherentes al titular de las cuentas corrientes, incluyendo expresamente las de girar y sobregirar en ellas y revalidar cheques ya girados.” 4.- Renuncia de don JOSÉ CRISTIAN DIAZ VARGAS en el cargo de Gerente General, para ser asumido por don RAUL ENRIQUE BACCIARINI BACCIARINI, cédula de identidad N°13.546.201-2, quien podrá actuar en su cargo con todas las facultades legales y Estatutarias comprendidas en el título Tercero, artículo décimo cuarto, de los Estatutos Sociales, incluyendo expresamente las facultades incorporadas en la presente modificación acordada en el punto 3 anterior. Inscripción sociedad fojas 185 número 93, del Registro de Comercio del año 2015.- El Rol Único Tributario de la referida Sociedad es el Nº96.563.630-7.- Capital Inicial: $1.000.000.- Demás acuerdos menores en escritura pública de Acta reducida. Rio Negro, 25 de marzo de 2022.