STEMBEX SpA

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, Notario de Valparaíso, Prat 863, certifico: por escritura pública de hoy, Repertorio Nº 788-2022 ante mí, comparece don TITO ALFREDO GARGARI ZELAYA, abogado, Cochrane 667, of. 305, Valparaíso, quien redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad STEPHENS EMBARQUES DE EXPORTACIÓN SpA, RUT Nº76.253.278-6, nombre de fantasía STEMBEX SPA., celebrada con fecha 3 de marzo de 2022, inscrita como Sociedad Limitada a Fojas 339 Nº 370 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. La Inscripción de la transformación de la sociedad a Sociedad por Acciones rola a Fojas 264 vuelta Nº 231 del Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. En el acta mencionada comparecen los accionistas: don Juan Carlos Stephens Valenzuela, chileno, casado, separado de bienes, agente de aduana, cédula nacional de identidad número cinco millones quince mil trescientos treinta guión cuatro, con domicilio en calle Blanco Encalada número mil setecientos noventa y uno, piso número veintiuno, Valparaíso, don Juan Sebastián Stephens Sotomayor, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número diez millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos tres guión dos, con domicilio en calle Blanco Encalada número mil setecientos noventa y uno, piso número veintiuno, Valparaíso y don Guillermo Alejandro Barros Lobos chileno, ingeniero civil industrial, casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta guión tres, en representación de Marítima Valparaíso-Chile SpA, RUT 96.591.730-6. Participó el Notario Público de Valparaíso don LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, atendido que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas tuvo por objeto modificar los estatutos de la sociedad STEPHENS EMBARQUES DE EXPORTACIÓN SpA. Las modificaciones más importantes son: CAPITAL: Se aumentó de ciento setenta millones ciento siete mil cuarenta y ocho pesos dividido en mil ochocientas acciones, a trescientos cuarenta y ocho millones ciento siete mil cuarenta y ocho pesos dividido en un total de dos mil quinientos veinte acciones, y se crearon las acciones Serie A y Serie B en la siguiente proporción 1800 acciones Serie A y 720 acciones Serie B. ADMINISTRACIÓN: Se aumentaron los miembros del directorio de 3 a 4, se incorporaron directores suplentes, y el Presidente y el Vicepresidente del Directorio no podrán ser reelegidos para el período inmediatamente siguiente. El tenor de los artículos modificados se indica en el texto de los nuevos estatutos refundidos de la sociedad. Luego, se aprobó el TEXTO DEL ESTATUTO REFUNDIDO, cuyas principales estipulaciones son: RAZÓN SOCIAL: STEPHENS EMBARQUES DE EXPORTACIÓN SpA, pudiendo usar para fines comerciales, bancarios y o publicitarios la denominación STEMBEX SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será actuar como operador de transporte nacional de mercaderías desarrollando, principal pero no solamente, las tareas típicas de un agente de carga. En tal carácter podrá intervenir en operaciones propias o vinculadas al comercio exterior, en particular, en transportes, embarques y desembarques de mercancías, sean éstas nacionales o extranjeras, por cuenta propia o ajena, y prestar servicios y asesorías especializadas en las materias que conciernen al comercio exterior en general, tales como almacenajes de carga, tareas de consolidación y desconsolidación de contenedores, seguros y otras conexas con las anteriores, todo conforme con las normas jurídicas que rijan en el ámbito de las operaciones sociales indicadas. Con todo, la sociedad no podrá realizar operaciones o actividades que la ley reserva a los Agentes de Aduanas o a sus auxiliares. Se excluye expresamente del objeto social el despacho por alguno de los accionistas Agentes de Aduana de cualquier destinación aduanera en que la sociedad intervenga. Se excluyen, asimismo los contratos con empresas internacionales de carga o con personas o empresas del comercio marítimo, aéreo o terrestre, bancos o financieras, encargados de recintos de depósito aduaneros o con otras personas o empresas semejantes, si dicha sociedad o convención implica una intermediación de parte de dichas personas entre los Agentes de Aduana y su comitente. Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo ciento noventa y ocho, inciso noveno de la Ordenanza de Aduanas. CAPITAL: Es la suma de trescientos cuarenta y ocho millones ciento siete mil cuarenta y ocho pesos, dividido en dos mil quinientas veinte acciones nominativas, preferidas, sin valor nominal, que se encuentran divididas en dos series de acciones en la siguiente proporción: mil ochocientas acciones de la Serie A, y setecientas veinte acciones de la Serie B, que se suscriben, enteran y pagan de la siguiente forma: a) don Juan Carlos Stephens Valenzuela, suscribe seiscientas treinta acciones de la Serie A, equivalentes a cincuenta y nueve millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, pagados con anterioridad; b) don Juan Sebastián Stephens Sotomayor, suscribe seiscientas treinta acciones de la Serie A, equivalentes a cincuenta y nueve millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, pagados con anterioridad; y, c) la sociedad Marítima Valparaíso - Chile SpA, a través de su representante, suscribe quinientas cuarenta acciones de la Serie A, equivalentes a cincuenta y un millones treinta y dos mil ciento catorce pesos, y suscribe además setecientos veinte acciones de la Serie B, equivalentes a la suma de ciento setenta y ocho millones de pesos, pagados en este acto, al contado y en dinero en efectivo. Las Series de acciones A y B, tienen iguales derechos a voz y voto, así como iguales derechos en la participación de la propiedad de la empresa y en la distribución de dividendos. No obstante lo anterior, estas series de acciones tienen las siguientes preferencias: las acciones Serie A tendrán derecho a fijar la remuneración de los Auditores Externos, y las acciones Serie B tendrán derecho a determinar la remuneración de los miembros de la Comisión Liquidadora. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cuatro miembros titulares, y cuatro suplentes, que no podrán ser ninguna de aquellas personas a que se refieren los artículos treinta y cinco y treinta y seis de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas. El Directorio tendrá un Presidente y un Vicepresidente, los que durarán un año en el cargo, no pudiendo ser reelegidos para el periodo inmediatamente siguiente. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Será la ciudad de Valparaíso, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares, tanto dentro como fuera del país.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Valparaíso, a 18 marzo de 2022.