LUXMETER ENERGY SpA

Lebby Carolín Barría Gutiérrez, Notaria Pública Titular de la Quinta Notaria de Puerto Montt, con oficio en calle Pedro Montt 180, de esta ciudad, certifico: Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada, ante mí, el 31 de enero de 2022, cuya acta se redujo a escritura pública también ante mí, el 2 de febrero de 2022, de la sociedad LUXMETER ENERGY SpA, RUT N° 76.170.707-8, inscrita a fojas 1140 N° 987 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, la cual se celebró en el domicilio social ubicado en Tucapel N° 321, de la misma ciudad, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, don CLAUDIO ANDRES STEINER CAÑAS, C.N.I. N° 13.570.284-6, por 5 acciones, y doña ISABEL MARGARITA CAÑAS VILLANUEVA, C.N.I N° 7.7731.270-8, por 95 acciones, todos del mismo domicilio, quienes acordaron la modificación de los estatutos, en los siguientes términos: uno) se elimina a los administradores como órgano de administración, reemplazándolo por un Directorio de 4 miembros, y a fin de adecuar los estatutos a dicho acuerdo, se reemplazan íntegramente los estatutos sociales por un texto refundido y sistematizado; dos) se designa el Directorio provisorio de la sociedad, el que ejercerá sus funciones hasta que la Junta Ordinaria designe al Directorio definitivo, con las facultades señaladas en el estatuto social: 1) Claudio Andrés Steiner Cañas, RUT N° 13.570.284-6, 2) Isabel Margarita Cañas Villanueva, RUT N° 7.731.278-1, 3) Jorge Hernán Rubio Parada, RUT N° 9.593.561-3, y 4) Gabriel Leonardo Guajardo González, RUT N° 7.853.905-4. Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, a 11 febrero de 2022.