COMERCIAL E INVERSIONES SS SpA

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público, Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 10 de enero de 2022, Repertorio N°448/2022, ante el titular don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, posteriormente rectificada y aclarada por escritura pública de fecha 1 de febrero de 2022, Repertorio N°2144/2022, ante mí: se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SS SpA”, celebrada ante dicho notario titular el 10 de enero de 2022, en la que se acordó, entre otras materias: i) La modificación de: i.a. El objeto social, el que recaerá en lo sucesivo en: i.a.a. La comercialización, compra, venta, formación y explotación de toda clase de establecimientos comerciales de todo rubro; la importación, exportación, compra, venta, distribución y comercialización en cualquier forma de productos comestibles, bebidas, tabaco y cualquier otra clase de mercaderías en comercios especializados o no especializados; la prestación de servicios de transporte de carga y de personas, y toda otra actividad comercial que los accionistas determinen, y i.a.b. efectuar inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, por cuenta propia o ajena, incluyendo la formación y la participación en otras personas jurídicas y sociedades de cualquier tipo y objeto, la administración de tales inversiones y la percepción de sus frutos o rentas; y la inversión y explotación de toda actividad comercial o industrial que los accionistas determinen. i.b. El nombre o denominación social, el cual será en adelante COMERCIAL E INVERSIONES SS SPA. i.c. La forma de administración social, la cual recaerá en lo sucesivo en uno o más administradores designados para tal efecto por la Junta de Accionistas o por éstos actuando en conformidad al artículo 427 del Código de Comercio, en la forma y con las facultades que establezca al efecto el estatuto social. ii) Aumentar el capital social en $68.520.000, desde la cantidad $1.500.000.- dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $70.020.000.-, dividido en 4.668 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 4.568 nuevas acciones de pago. El nuevo capital social de $70.020.000.-, dividido en 4.668 acciones, se encuentra íntegramente suscrito y pagado, conforme se detalla a continuación: ii.a. Con la cantidad de $1.500.000.-, representados por 100 acciones suscritas y pagadas al momento de constituirse la sociedad. ii.b. Con la cantidad de $68.520.000.- representada por 4.568 acciones emitidas en la junta extraordinaria de accionistas cuya acta extracto, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas en ese mismo acto.- iii) Producto de los acuerdos anteriormente mencionados, del aumento de capital, y de la necesidad de adaptar efectivamente el pacto social a las formas del Registro de Comercio, habida cuenta que la sociedad fue recientemente emigrada del Registro de Empresas y Sociedades a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se aprobó también un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, constando la modificación de los artículos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Primero Transitorio, la agregación de los artículos Décimo Tercero a Trigésimo Primero y del Artículo Segundo Transitorio, y la mera aclaración o complementación del Artículo Segundo, texto refundido de los estatutos sociales el cual paso a extractar: a. Nombre: COMERCIAL E INVERSIONES SS SpA, pudiendo usar para fines comerciales, publicitarios, de propaganda o bancarios, la abreviatura o nombre de fantasía SS SpA. b. Domicilio: comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. c. Duración: Indefinida. d. Objeto: d.a. La comercialización, compra, venta, formación y explotación de toda clase de establecimientos comerciales de todo rubro; la importación, exportación, compra, venta, distribución y comercialización en cualquier forma de productos comestibles, bebidas, tabaco y cualquier otra clase de mercaderías en comercios especializados o no especializados; la prestación de servicios de transporte de carga y de personas, y toda otra actividad comercial que los accionistas determinen, y d.b. efectuar inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, por cuenta propia o ajena, incluyendo la formación y la participación en otras personas jurídicas y sociedades de cualquier tipo y objeto, la administración de tales inversiones y la percepción de sus frutos o rentas; y la inversión y explotación de toda actividad comercial o industrial que los accionistas determinen. e. Capital: la cantidad de setenta millones veinte mil pesos, dividido y representado en cuatro mil seiscientas sesenta y ocho acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio del estatuto social. f. Forma de administración: La sociedad será administrada por uno o más administradores designados por acuerdo de los accionistas adoptado en cualquiera de las formas que establece la ley para las sociedades por acciones, que deberá ser reducido a escritura pública que se inscribirá en el Registro de Comercio competente. En las disposiciones transitorias, y sin formar parte del estatuto, los socios designaron como único administrador a doña DANIELA PÍA SABA ROSSI, con las facultades y limitaciones señaladas en el pacto social. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. SANTIAGO, 07 de febrero de 2022.