INVERSIONES CHALBONIA SpA

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16ª Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, Certifico: Por escritura de fecha 25-01-2022 Repertorio 464-2022, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CHALBONIA SpA, inscrita a fojas 62902, número 44114 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, celebrada con fecha 19 de enero de 2022, en la cual se acordó modificar los artículos noveno y décimo de los estatutos sociales referidos a la administración, quedando del siguiente tenor: A) “ARTICULO NOVENO: La administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto por seis miembros reelegibles y su renovación se hará cada tres años, pudiendo ejercer el cargo personas que no son accionistas. Los miembros del directorio serán reelegidos en su totalidad por la junta de accionistas.”; B) ARTÍCULO DÉCIMO: El directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos una vez al mes, en las fecha y horas predeterminadas por el propio directorio y no requerirán de citación especial. El directorio podrá ser citado a sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. Para el funcionamiento del directorio se requerirá al menos del quorum de la mayoría de sus miembros y para tomar acuerdos se requerirá la mayoría de los asistentes a la reunión. En caso de empates, el presidente del directorio o quien presida la sesión tendrá voto dirimente.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de Enero de 2022.