Cooperativa de Ahorro y Crédito Maule Limitada

IVONNE PILAR ELGUETA CANCINO, Notario Público Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Cauquenes don JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DEMANDES, con oficio en calle Victoria N° 459, Cauquenes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 12 de Enero del año 2022, don RAMIRO ANTONIO QUINTANA LARA, en su calidad de Gerente, redujo a escritura pública acta número setenta y seis de fecha veinticinco de Junio de dos mil veintiuno, de la Junta General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maule Limitada, RUT N° 83.908.800-0, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Cauquenes a fojas diecisiete, número once del año dos mil cuatro, celebrada la Junta General de Socios Virtual correspondiente al ejercicio año 2020, se presentó a la Junta General de Socios, La Junta de Vigilancia es el órgano contralor autónomo que representa a todos los socios de nuestra cooperativa y de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 63 del Estatuto Social, debe informar por escrito a la Junta General de Socios sobre el desempeño de sus funciones. El tenor de dicha certificación entregada por este estamento es leída por su presidente, Sr. José Alarcón Vega. En las materias de cuota de incorporación, valor cuota de participación, capitalización mensual mínima y valorización de capital de los socios, luego de la presentación del Presidente del Consejo de Administración se aprueba mantener los valores de las materias para el período 2020, quedando como sigue: Cuota de participación : $195, capitalización mensual mínima $4.000 y valor cuota de incorporación : $5.000. A continuación corresponde la elección de un consejero titular y suplente para integrar el Consejo de Administración. Además de un Director Titular y Suplente para la Junta de Vigilancia. El proceso eleccionario está a cargo de una comisión integrada por la consejera Sra. Patricia Yañez Monje, en su carácter de Ministro de Fe y de las socias Sras. Ramona Ilufí Luna y María Teresa Burgoa León, quienes una vez finalizado el proceso de votación efectúan el escrutinio correspondiente, entregando los resultados concluido éste. Se invita a los socios que procedan a efectuar la votación. Se recuerda que deben minimizar la pantalla a esta reunión por zoom, ingresar a la página ahorromaule.cl/junta general y en el link ¨Junta general de socios¨ a fin de emitir su voto. Los resultados finales son: Postulante Electo Consejo de Administración: José Alarcón Vega con 26 votos. Postulante Electo Consejo de Vigilancia: Silvia Jara Espinosa con 26 votos. El Artículo N° 85 del Estatuto Social establece que ¨por los servicios que presten a la cooperativa en el desempeño de sus cargos, los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y Comités que determine el consejo serán remunerados con el pago de una dieta, sin perjuicio de asignaciones pagaderas en determinadas épocas o períodos del año. Las dietas y asignaciones de cualquier naturaleza serán aprobadas anualmente por la Junta General de Socios a propuestas del Consejo de Administración. En este sentido se propone que se mantenga el mismo valor dieta del ejercicio anterior, lo cual es aprobado por 33 votos. El artículo 109 de la Ley General de Cooperativas establece que las cooperativas de importancia económica; entre las cuales se encuentran las de Ahorro y Crédito como Ahorro Maule, deberán someter su balance de auditores externos independientes. La resolución exenta N° 1321 de fecha 11 de junio de 2013 del Depto. de Cooperativas que dicta normas de carácter contable y administrativas establece que los Auditores Externos independientes deberán ser designados anualmente por la Junta General de Socios y encontrarse inscritos en los registros respectivos a cargo de la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o tratarse de un organismo cooperativo que tenga servicios de auditoría previamente calificados por el Departamento de Cooperativas. Para cumplir con lo anteriormente señalado, se eligió por 33 votos a la firma: BRAV Auditores e Ingenieros Consultores para el presente año. Las postulaciones de socios a cargos directivos fueron insuficientes, razón por la cual se solicita a la asamblea otorgar la facultad al CAD para nominar a un socio, que cumpla con los requisitos estipulados en el Estatuto. Se aprueba por 33 votos. La próxima comisión electoral estará a cargo de la Sra. María Teresa Burgoa León y de la Sra. Ramona Ilufí Luna más un consejero titular. En nombre del Consejo de Administración se agradece la presencia y participación de uds. y se les insta a continuar apoyando la gestión. Muchas gracias y Buenas Tardes. La presente sesión se empezó a las 18:00 hrs. y terminó a las 19:30 hrs. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Cauquenes, a 04 de febrero de 2022.-