BOT SpA

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública otorgada ante mí, de fecha 21 de diciembre de 2021, con Repertorio 21.261-2021, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 21 de diciembre de 2021 de la Sociedad “BOT SpA”, Junta a la que asistí, en la que por unanimidad de los accionistas, se aprobó la modificación de la administración social, estableciendo que la Sociedad será Administrada por dos o más Administradores, de acuerdo a la nueva estructura de poderes señalada en los estatutos. Se designan como administradores de la Sociedad a don Álvaro Marcelo Caldera Valencia, don Cristian Marcelo Sierralta Macaya, don Jordi Antonio Nieto Serón, don Felipe Ignacio Sepúlveda Arroyo y don Giovanni Francisco Ayala Pizarro, quienes representarán a la sociedad con las más amplias facultades, actuando en la forma y con las facultades que se establece en los estatutos. Aprobó la Junta Extraordinaria de Accionistas por lo tanto reemplazar el Título Tercero de los Estatutos de la Sociedad, modificando los artículos décimo, décimo primero, décimo segundos, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo permanentes y los artículos segundo y tercero transitorios, en la forma señalada en escritura extractada. En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes los Estatutos Sociales. Certificación: Se deja constancia que actualmente don Álvaro Marcelo Caldera Valencia, don Cristian Marcelo Sierralta Macaya, don Jordi Antonio Nieto Serón, don Giovanni Francisco Ayala Pizarro y don Felipe Ignacio Sepúlveda Arroyo son los únicos actuales accionistas de “BOT SpA”, según el Registro de Accionistas, que me presentaron los interesados y que he tenido a la vista. Sociedad inscrita a fojas 67.522 , número 34.637 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2018. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2022. EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público.