TRANSPORTES Y SERVICIOS FORESTALES SAN SEBASTIAN SpA

TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 06 de enero de 2022, Repertorio 91-2022, se redujo a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas, de la empresa “TRANSPORTES Y SERVICIOS FORESTALES SAN SEBASTIAN SpA”, Rut Nº 76.946.882-K, sociedad constituida el 22 de noviembre del 2018, acogiéndose a las disposiciones de la ley N° 20.659, constando el estatuto actualizado en documento electrónico denominado: “CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO”, Inscrito en el Registro de Empresas y Sociedades de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de fecha 22 de diciembre del 2021, CVE: CRfEEoImTu3Q, junta extraordinaria de accionistas celebrada con la misma fecha, a la que comparecen los únicos y actuales accionistas de la sociedad señores RAUL ANTONIO GONZALEZ RETAMAL, CNI 14.495.551-K por sí, 1980 acciones ordinarias de la serie única, con domicilio en Población Unión y Progreso pasaje 18 de Septiembre casa 47, Constitución, Región del Maule y don SEBASTIÁN ANTONIO GONZÁLEZ MORALES CNI 20.349.491-2 por sí, 20 acciones ordinarias de la serie única, con domicilio en Villa doña Antonia IV calle Puyehue Nº 782, comuna de Maule, Región del Maule, quienes acordaron: a) modificar la clausula SEXTO y OCTAVO de los estatutos sociales de la SpA, relativo a la administración y uso de la razón social, a objeto que, desde esta fecha asuma como gerente general y se le confiera el uso exclusivo de la razon social, a don RAUL ANTONIO GONZALEZ RETAMAL, CNI 14.495.551-K, con todas las facultades indicadas en la cláusula OCTAVO que igualmente se modifica, revocando cualquier mandato y poder al anterior administrador; b) aumentar el capital social, de 20 millones de pesos, a la suma de 50 millones de pesos, mediante la emisión de 3.000 nuevas acciones ordinarias de la serie única por 30 millones de pesos, suscritas y pagadas íntegramente por los accionistas en proporción a su participación social: a) don RAUL ANTONIO GONZALEZ RETAMAL, suscribe y paga 2.970 acciones, por la suma de $29.700.000.-, cantidad que se paga en este acto en dinero efectivo ingresado a las arcas sociales; y b) El accionista don SEBASTIÁN ANTONIO GONZÁLEZ MORALES suscribe y pagará 30 acciones, por la suma de $ 300.000.-, cantidad que se cantidad que se paga en este acto en dinero efectivo ingresado a las arcas sociales. Se Modifican las clausulas QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales en sentido: “ARTICULO QUINTO: capital de la Sociedad es la cantidad de $ 50.000.000 de pesos, dividido en 5.000 acciones nominativas, de una misma y unica serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en la forma indicada en los artículos transitorios de la última actuación registrada por la sociedad. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera:1) El accionista don RAUL ANTONIO GONZALEZ RETAMAL, suscribe 4.950 acciones, representativas de $ 49.500.000.-, que se pagan de la siguiente manera: a) 1.980 acciones, representativas de $ 19.800.000.- se encuentran pagadas con anterioridad a la suscripción del presente documento; y b) 2.970 acciones, representativas de $29.700.000.-, se pagan en este acto en dinero efectivo ingresado a las arcas sociales. 2) accionista don SEBASTIÁN ANTONIO GONZÁLEZ MORALES suscribe 50 acciones, representativas de $ 500.000.- que se pagan de la siguiente manera: a) 20 acciones, representativas de $ 200.000.- se encuentran pagadas con anterioridad a la suscripción del presente instrumento; y 30 acciones, por la suma de $ 300.000.-, se pagan en este acto en dinero efectivo ingresado a las arcas sociales. Como consecuencia de lo anterior, el capital social ascendente a 50 millones de pesos, dividido en 5.000.- acciones ordinarias, de una misma y única serie y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado, de la forma antes expuesta”; c) transformar la sociedad por acciones “TRANSPORTES Y SERVICIOS FORESTALES SAN SEBASTIAN SpA” en una sociedad de responsabilidad limitada cuyos estatutos a continuación se extractan. Razón Social: “TRANSPORTES Y SERVICIOS FORESTALES SAN SEBASTIAN LIMITADA“. Objeto: prestar directa y por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, servicios forestales, servicio de transporte, compraventa de madera, arriendo de maquinaria, inversión en todo tipo de bienes, corporales e incorporales, raíces o muebles, inversión en otras sociedades ya sean industriales, comerciales o agrícolas, cualquiera sea su naturaleza y objeto y en general la realización de cualquier otro acto y la celebración de todo tipo de contratos que tenga directa o indirectamente relación al cumplimiento del objeto social; Administración y uso Razón Social: RAUL ANTONIO GONZALEZ RETAMAL, Cédula Nacional de Identidad y RUT 14.495.551-K con las más amplias facultades y sin limitación. Duración: 10 años, prorrogable automática y sucesivamente por períodos de 5 cada uno, salvo que cualquiera de los socios manifestare voluntad de ponerle término con una anticipación de, a lo menos, 6 meses a la fecha de vencimiento del período inicial o de algunas de sus prórrogas, mediante escritura pública de declaración anotada al margen de los estatutos sociales en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo y comunicación al representante de la sociedad enviada por correo certificado dentro del plazo de 6 meses. El capital social es la cantidad de $50.000.000.-, que los socios han aportado y pagado en dinero efectivo, con anterioridad, y del modo siguiente: a) don RAUL ANTONIO GONZALEZ RETAMAL, la cantidad de $ 49.500.000.- del capital social, equivalentes a un 99% del interés social; y b) don SEBASTIÁN ANTONIO GONZÁLEZ MORALES, la cantidad de $ 500.000.-, equivalentes a un 1% del interés social. De esta forma, el capital social ha quedado íntegramente aportado y pagado. Socios limitan responsabilidad monto respectivos aportes: y e) migrar la presente sociedad acogida a las disposiciones de la ley N° 20.659, al sistema registral del Código de Comercio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Talca, 06 de enero de 2021.