ARIDOS Y TRANSPORTES MODINGER SpA

RODRIGO PATRICIO FERRER FIGUEROA, Abogado, Notario Público y Conservador de Bienes Raíces Titular, de las comunas de Río Negro y Purranque, con oficio en calle Vicuña Mackenna N°243, Río Negro, Certifica: fue reducida a escritura pública con fecha 04/01/2022, ante mí, Rep.- Nº03-2022, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “ARIDOS Y TRANSPORTES MODINGER SPA”, sociedad por acciones, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número: setenta y seis millones setecientos cincuenta y uno mil cuatrocientos veintisiete guion uno, domiciliada Loteo San Carlos de Tacamo, parcela treinta y tres, sector de Tacamo ,de la comuna y ciudad de Osorno ; con la asistencia de doña Helen Solange Oyarzo Appel, Cédula de Identidad Número siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cinco guion cinco, doña Susan Alejandra Modinger Oyarzo, Cédula de Identidad Número trece millones ochocientos veinticuatro mil doscientos sesenta guion nueve, don Gonzalo Daniel Modinger Oyarzo, Cédula de Identidad Número quince millones doscientos setenta y tres mil doscientos doce guion cero, y doña Nicole Solange Modinger Oyarzo, Cédula de Identidad número diez y ocho millones doscientos treinta y ocho mil quinientos treinta y tres guión seis, quienes representan el cien por ciento del capital social, de “ARIDOS Y TRANSPORTES MODINGER SPA.- ” constituida por escritura pública 01 de junio 2017 notaría de Rio Negro Rodrigo Ferrer Figueroa, cuyo extracto se inscribió a fojas 121 vuelta, Nº 51 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rio Negro año 2017. El objeto de esta Junta Extraordinaria, consiste en pronunciarse sobre las siguientes materias que constituyen la Tabla de esta Junta Extraordinaria: Uno.- Se da cuenta fallecimiento socio Victor Alejandro Modinger Modinger. Dos.- Revocación de los mandatos otorgados por la sociedad. Tres.- Renovación Directorio, Otorgamiento Mandato Y Facultades. Cuatro.- Se da cuenta Balance General año dos mil dieciocho.- Se deja constancia si existieron utilidades y/o pérdidas. UNO.- SE DA CUENTA FALLECIMIENTO SOCIO VICTOR ALEJANDRO MODINGER MODINGER. Las asistentes expresan que, con fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil dieciocho, falleció en la ciudad de Osorno, el socio don Victor Alejandro Modinger Modinger, con fecha dos de Octubre del año dos mil diecinueve, se inició tramitación de la Posesión Efectiva de don Victor Alejandro Modinger Modinger, modificada por otra de fecha once de Octubre del dos mil veintiuno, inscrita en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas del Servicio de Registro Civil e Identificación bajo el Nº sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho del año dos mil diecinueve, mediante resolución exenta número nueve mil novecientos veintisiete. La Posesión Efectiva del causante declara como herederos a: Uno) Helen Solange Oyarzo Appel, Cédula de Identidad Número siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cinco guion cinco, en calidad de cónyuge sobreviviente; Dos) Susan Alejandra Modinger Oyarzo, Cédula de Identidad Número trece millones ochocientos veinticuatro mil doscientos sesenta guion nueve, en calidad de hija; Tres) Gonzalo Daniel Modinger Oyarzo, Cédula de Identidad Número quince millones doscientos setenta y tres mil doscientos doce guion cero, en calidad de hijo y Cuatro) Nicole Solange Modinger Oyarzo, Cédula de Identidad número diez y ocho millones doscientos treinta y ocho mil quinientos treinta y tres guión seis, en calidad de hija. Dentro del inventario de los bienes quedados al fallecimiento del causante, figuran, entre otros bienes, el cien por ciento de las acciones de las cuales era titular el causante en la sociedad denominada “ARIDOS Y TRANSPORTES MODINGER SPA.”, valorizadas en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS. Por su parte, dicha Sociedad por acciones es dueña de un Tracto camión, modelo hechizo, año 1981, patente número DU.6990-K; Semi remolque, Marca RANDON, modelo SRBAAB, año 2004, Patente número JA.1738-0; Maquina Industrial, Marca Caterpillar, modelo 320 C, año 2001, Patente número XD.7354-3; Camioneta, marca Nissan, modelo D 21 2.4, año 2000, Patente número TS 4030-3.-. Sus herederas son los continuadoras legales del causante y por ende, quienes lo suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, los cuatro herederos de don Victor Alejandro Modinger Modinger, individualizados anteriormente, vienen por medio de la presente acta en tomar para sí el dominio y posesión de la totalidad del activo y pasivo de que se compone dicha sociedad por acciones, y por ende del patrimonio de ésta, conformado por todos los muebles descritos y singularizados anteriormente. Por lo anterior, las comparecientes solicitarán al señor Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, la inscripción de la presente acta, una vez, reducida a escritura pública, y su anotación respectiva al margen de la inscripción social, de la sociedad por acciones. DOS. REVOCACIÓN DE LOS MANDATOS OTORGADOS POR LA SOCIEDAD. Las asistentes revocan, por fallecimiento de don Victor Alejandro Modinger Modinger, todos los poderes y facultades de los cuales disponía, antes de su deceso, en atención a la vacante dejada por el causante, y revocan y dejan sin efecto cualquier otro mandato o poder conferido a cualquiera de los otros socios con ocasión del pacto social. TRES. RENOVACION DIRECTORIO, OTORGAMIENTO MANDATO Y FACULTADES.- los asistentes, por unanimidad resuelven designar en el cargo de Presidente de Directorio, a doña Helen Solange Oyarzo Appel, quien acepta el cargo, asumiendo doña Susan Alejandra Modinger Oyarzo, don Gonzalo Daniel Modinger Oyarzo y doña Nicole Solange Modinger Oyarzo, el cargo de Director cada uno de ellos. Por unanimidad, designan en el cargo de Gerente General, y quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad Anónima, a doña Helen Solange Oyarzo Appel , Cédula de Identidad Número siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cinco guion cero.- la nueva Gerente General le corresponderá en especial; a) cumplir, hacer cumplir y llevar a efecto los acuerdos y resoluciones del Directorio y firmar los contratos y documentos que sean necesarios para la ejecución de dichos acuerdos y resoluciones; b) Llevar los libros de Actos del Directorio y de las Juntas Generales, el Registro de Accionistas y la documentación legal y administrativa de la sociedad; c) Promover, impulsar, desarrollar y realizar todas las operaciones, del giro ordinario de la Sociedad y firmar los documentos y contratos correspondientes de dichas operaciones y adoptar, dentro de sus facultades todas la medidas que requiera la buena marcha de los negocios sociales; todo ello, ajustándose a los acuerdos y resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) Tener bajo su autoridad y dirección inmediata a todos los trabajadores de la sociedad y velar por el orden interno de la misma por la seguridad de sus inversiones y del patrimonio social e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para el buen desempeño de los trabajadores y el logro del objeto social; e) Vigilar que la contabilidad sea llevada correctamente, tener bajo su custodia y responsabilidad los libros y demás documentos de la sociedad y velar por el cumplimiento exacto y oportuno de las normas legales , reglamentarias y estatutarias; f) Presentar al directorio el balance anual y un inventario de las existencias de la sociedad y practicar los balances parciales o estados de situación que el Directorio, las juntas de Accionistas o las autoridades le exigieren; g) Proporcionar al Directorio, a los Inspectores de cuentas y a los Auditores externos que contratare la sociedad, todas las explicaciones e informaciones que le sean solicitadas respecto de la marcha de los negocios; h) Representar judicialmente a la sociedad con las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil y, extrajudicialmente, con las que le confiere este estatuto y las que le delegue el Directorio; i) Las demás que la Ley, los estatutos o el Directorio le encomienden. CUATRO.- SE DA CUENTA BALANCE GENERAL AÑO DOS MIL DIECIOCHO de la sociedad “ARIDOS Y TRANSPORTES MODINGER S.P.A.”. Conforme a dicho balance, los valores y/o montos por concepto de pérdidas y ganancias, son iguales, según resultado arrojado por dicho balance, el que es aprobado por unanimidad de las asistentes. Por unanimidad de las asistentes se facultó a doña Helen Solange Oyarzo Appel, Cédula de Identidad Número siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cinco guion cinco, para que reduzca a escritura pública el todo o parte de las presente Acta y para solicitar las inscripciones y subinscripciones que procedan, portando copia autorizada de la misma, en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Capital: $5.000.000.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Rio Negro, a 05 de enero de 2022.