GCP SpA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O”Higgins 528, certifica que con fecha 25 de noviembre de 2021, bajo el Rep.N°5.357, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA DE PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, de la sociedad por acciones GCP SpA, celebrada el 23 noviembre 2021, con la asistencia del Notario Juan Espinosa Bancalari. Sociedad por acciones GCP SpA, inscrita a fojas 1013 vuelta número 777 del Registro de Comercio del 2020 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción y publicada en Diario Oficial de 08 de julio de 2020.- En dicha PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, de la sociedad por acciones GCP SpA, en la que asistieron la totalidad de los accionistas, por la unanimidad de ellos, se acordó lo siguiente: (A) MODIFICAR acápite “Directorio” del ARTÍCULO DÉCIMO del Estatuto Social, reemplazando su texto vigente por el siguiente: “Directorio.- La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros, a saber, don ISMAEL IV PALACIOS MACKAY, don JOAQUÍN ISMAEL V PALACIOS FELLAY, don SEBASTIÁN IGNACIO GERMANY MORRISON, don BENJAMÍN IGNACIO GERMANY MORRISON y don ARTURO ALEJANDRO CARRILLO ACEVEDO”; (B) MODIFICAR el Estatuto Social complementando acápite Facultades de ARTÍCULO DÉCIMO, con las siguientes facultades: “Cuarenta y seis) Efectuar Operaciones de Comercio Exterior; Cuarenta y siete) Contratar Créditos Documentarios, Cartas de Crédito, Acreditivos; Cuarenta y ocho) Efectuar operaciones de Derivados; Cuarenta y nueve) Suscribir Pagarés, Aceptar y Reaceptar Letras de Cambios; Cincuenta) Efectuar Transferencias de fondos a través de Canales Remotos de Empresa; Cincuenta y uno) Efectuar Descarga de Cartolas de Cuentas Corrientes a través de Canales Remotos de Empresa; Cincuenta y dos) Efectuar Transferencias de fondos para pago de impuestos, comercios y servicios; Cincuenta y Tres) Suscribir Cuotas de Fondos Mutuos; Cincuenta y cuatro) Rescatar Cuotas de Fondos Mutuos; Cincuenta y cinco) comprar y vender divisas.” C) MODIFICAR el Estatuto Social de la compañía en el sentido de ELIMINAR los puntos Seis, Siete y Ocho del ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO y su contenido. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción 09 diciembre 2021.-