SOCIEDAD DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAURS SpA

GINO IGNACIO MENCARINI SOLERVICENS, Abogado, Notario Público Titular, comuna Mariquina, domicilio Padre Plácido 1040, San José de la Mariquina, certifica que: Con fecha 4 de noviembre de 2021, don JORGE FRANCISCO ARÁNGUIZ PAREDES, chileno, laboratorista dental, soltero, domiciliado en calle Padre Plácido N° 147, San José de la Mariquina, redujo a escritura publica, repertorio 1879, ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, “SOCIEDAD DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAURS SPA”, con fecha 29 de octubre de 2021, se lleva a efecto Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo la presidencia de don Jorge Francisco Aránguiz Paredes, quien ostenta el cargo de Presidente y Secretario, ACCIONISTAS PRESENTES. A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas, cuyos titulares son: a) Jorge Francisco Aránguiz Paredes. INSTALACIÓN DE LA JUNTA. El señor presidente señaló que conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión. FIRMA DEL ACTA. se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por el accionista presente, en calidad de socio, Presidente y Secretario. OBJETO DE LA JUNTA: el objeto de la junta es someter a aprobación del accionista, las siguientes materias: 1.- En virtud de compraventa de acciones de fecha 23 de septiembre de 2019 y saneada con fecha 16 de agosto de 2021, por la cual don JORGE FRANCISCO ARÁNGUIZ PAREDES, adquirió de parte de doña CATHERINNE PAMELA MARINKOVIC VÁSQUEZ, la cantidad de 50 acciones de la serie única de la sociedad, transformándose en dueño del cien por ciento de las acciones de la sociedad, equivalentes a un capital social de $8.000.000, siendo único socio, somete a aprobación, la modificación de los estatutos sociales en cuanto a su administración, eliminando como administrador a doña Catherinne Pamela Marinkovic Vásquez, y designando a don Jorge Francisco Aránguiz Paredes en la calidad de gerente General de la sociedad, modificando el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Para los efectos establecidos en la cláusula Décimo Segunda se nombra como Administrador y representante legal de la sociedad a don JORGE FRANCISCO ARÁNGUIZ PAREDES, quien ejercerá dichos cargos mientras no se haga otra designación en junta de accionistas. 2.- En virtud de compraventa de acciones somete a aprobación la modificación del Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, eliminando la mención de doña Catherinne Pamela Marinkovic Vásquez como socio de la sociedad. ACUERDOS: Se acuerda por unanimidad, aprobar la realización de las modificaciones propuestas. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS: por unanimidad se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. CIERRE DE SESIÓN: el señor presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión. CERTIFICADO NOTARIAL. Andrés Roberto Téllez Ravena, Notario Público Suplente del Titular don Gino Ignacio Mencarini Solervicens, de la Notaría de Mariquina, certifica: a) Que asistí a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SOCIEDAD DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAURS SPA” a que se refiere el acta precedente, la cual se llevó a efecto en el lugar, día y hora indicados en dicha acta. b) Que asistió a la Junta la persona que se indica en el acta, en representación del número de acciones que se señala, encontrándose presente en la reunión un total de 100 acciones de la Sociedad. c) Que de conformidad al Registro de Accionistas de la Sociedad, el accionista asistente a la reunión es titular del número de acciones que se indica en el acta. d) Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la reunión. e) Que los acuerdos adoptados en la Junta fueron adoptados y aprobados por las personas y acciones que en cada caso se indica. San José de la Mariquina, 29 de octubre de 2021. Hay firma y timbre.” Conforme fielmente con su original. Corresponde al repertorio número 1879. DOY FE. Demás estipulaciones escritura extractada. San José de la Mariquina, a 02 de noviembre de 2021.