EXXACON DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular 18ª Notaría de Santiago, Huérfanos 669, piso 8, Santiago, certifica: que en esta Notaría, ante mí, con fecha 08 de noviembre de 2021, bajo el repertorio número 29.460/2021, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “EXXACON DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.”, celebrada también ante mí con fecha 09 de junio de 2021, a la que asistió la totalidad de las acciones emitidas, acordándose la reducción de la periodicidad o frecuencia mínima en que el Directorio debe sesionar ordinariamente, disminuyendo las sesiones ordinarias de directorio a una por cada semestre, modificando el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Sesiones: El directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán con una frecuencia mínima de una por cada semestre, en las fechas fijas que al efecto se haya acordado previamente por el propio directorio y no requerirán de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores. En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria. Las sesiones ordinarias; y las extraordinarias deberán ser convocadas por medio de carta certificada despachada a cada director, con una anticipación de a lo menos tres días a la de su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente al director por un Notario Público. La citación a la sesión extraordinaria deberá contener una referencia a las materias que en ella se tratarán, y podrá omitirse si a la sesión concurriere la totalidad de los directores de la sociedad.” Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 2670 Nº 2089 Registro Comercio Santiago año 2007. Santiago, 11 de NOVIEMBRE de 2021.