Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA

Felipe San Martin Schröder, Abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, Urmeneta N° 414, Puerto Montt, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 11 de Noviembre de 2021, Repertorio Nº9542, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas sociedad Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA., inscrita a fojas 182v Número140 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año 2007. Rut Nº 76.804.660-3, efectuada el 04 de noviembre de 2021, con asistencia del notario que suscribe y la del 100% acciones emitidas: Uno) GUILLERMO SIGFREDO HELMUT NEUMANN PÉREZ, Cédula de Identidad número ocho millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos diez guión seis; con la cantidad de 200 acciones. Dos) MARCO ANTONIO LUENGO LÓPEZ, Cédula de Identidad número doce millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y cuatro guión cero; con la cantidad de 200 acciones. Tres) JORGE NICOLÁS ROSAS GARRIDO, Cédula de Identidad número diez millones setenta y siete mil sesenta y uno guión K; con la cantidad de 400 acciones. Cuatro) HUGO ALEXIS MENARES RODRÍGUEZ, Cédula de Identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos veintiocho guión cero; con la cantidad de 400 acciones. Cinco) MAURICIO ANDRÉS PARIS GONZÁLEZ, Cédula de Identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y ocho guión seis; con la cantidad de 400 acciones. Seis) LEONARDO EUGENIO FERNÁNDEZ HINRICHS, Cédula de Identidad número ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y nueve guión K; con la cantidad de 400 acciones. Siete) PEDRO JOSÉ BÓRQUEZ VERA, Cédula de Identidad número 5.618.811-8; con la cantidad de 400 acciones. Acuerdos. Ratificar expresamente las actuaciones y contratos firmados o autorizados por los Directores a quienes se le confirió la representación de la sociedad, en diversas actas y sesiones, debidamente firmadas por los accionistas y reducidas a escritura pública. Especialmente se ratifica lo actuado por los Directores mencionados en Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 30 de septiembre del dos mil veinte, reducida a escritura pública con fecha 12 de noviembre del dos mil veinte, en la notaría de Puerto Montt de Felipe San Martín Schröder, repertorio 7.714. Ratificar expresamente las actuaciones y contratos firmados por la Gerente General, doña MÓNICA MAGALY HERNÁNDEZ DELGADO, desde el día 30 de septiembre del dos mil veinte hasta esta fecha, declarando que su actuar se ha ajustado al interés de la sociedad y ha actuado dentro de las facultades conferidas en Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 30 de septiembre del dos mil veinte, reducida a escritura pública con fecha 12 de noviembre del dos mil veinte, en la notaría de Puerto Montt de Felipe San Martín Schröder, repertorio 7.714. Esta ratificación comprende cualquier acto o contrato celebrado en representación de la sociedad, incluidos las realizadas con instituciones públicas o privadas, del área de la salud, bancarias o de otro tipo. Aprobar todas las modificaciones sociales indicadas en el número Dos, en todas sus letras, contenida en el capítulo referido al objeto de la convocatoria. Aprobar el texto definitivo y refundido del estatuto de la sociedad, el cual ha sido leído en este acto y cuyo extracto es el siguiente: Comparecen: don GUILLERMO SIGFREDO HELMUT NEUMANN PÉREZ, chileno, divorciado, médico cirujano, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos diez raya seis, domiciliado en Calle Benavente número ochocientos cuarenta oficina seiscientos ocho de la ciudad de puerto Montt; JORGE NICOLAS ROSAS GARRIDO, chileno, divorciado, médico cirujano, cédula nacional de identidad número diez millones sesenta y siete mil sesenta y uno raya K, domiciliado en calle Benavente 405 oficina 503 de la ciudad de Puerto Montt; HUGO ALEXIS MENARES RODRÍGUEZ, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, cédula nacional de identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos veintiocho raya cero domiciliado en calle Benavente número 840 oficina 409 de la ciudad de puerto Montt; MAURICIO ANDRÉS PARÍS GONZÁLEZ, chileno, solteros, médico cirujano, cédula nacional de identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y ocho raya seis, domiciliado en calle Benavente número 840 oficina 804 de la ciudad de Puerto Montt; LEONARDO EUGENIO FERNANDEZ HINRICHS, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, cédula nacional de identidad número ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y nueve raya K, domiciliado en Calle Bellavista número 123 oficina 401 de la ciudad de Puerto Montt; PEDRO JOSÉ BORQUEZ VERA, chileno, soltero, médico cirujano, cédula nacional de identidad número cinco millones seiscientos dieciocho mil ochocientos once raya ocho, domiciliado en calle Urmeneta número 790 cuarto piso de la ciudad de Puerto Montt; MARCO ANTONIO LUENGO LÓPEZ, chileno, casado, médico cirujano, Cédula de Identidad número doce millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y cuatro guión cero, domiciliado calle Almería número mil setecientos cincuenta y uno, Mirador de la Bahía, Puerto Montt. Los comparecientes constituyen una sociedad por acciones al tenor de lo prescrito en el artículo cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, la que se regirá por las normas señaladas, y en especial por los estatutos. El nombre de la sociedad es “Clínica de Especialidades Médicas Oftalmontt SpA”. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Puerto Montt, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. La sociedad tendrá duración indefinida. El objeto de la sociedad será, en forma directa o en asociación con terceros, fuera o dentro del territorio nacional: A.- La prestación integral de servicios profesionales en el área de la medicina en todas sus especialidades incluidos servicios propiamente médicos, quirúrgicos y de enfermería, tanto de hospitalización como atención de consultas médicas y profesionales, en régimen de atención abierta, cerrada, emergencia y domiciliaria, en forma directa o a través de convenios sean particulares para beneficiarios del Fondo Nacional de Salud o instituciones de salud previsional, Servicios de Bienestar y a instituciones públicas y privadas. B.- Comprar, construir, instalar, administrar, arrendar y explotar clínicas, consultorios, centros médicos, laboratorios, en inmuebles propios o ajenos, en donde se presten servicios profesionales de medicina en todas sus especialidades y en general otros profesionales de Medicina en todas sus especialidades; y en general otro establecimiento de salud destinado al diagnóstico, análisis, examen, prevención y tratamiento o no de todo tipo de enfermedades y la atención, curación, recuperación y de rehabilitación orgánica, física, psíquica y estética de personas; y en general cualquier otra actividad análoga o complementaria que los socios acuerden. C.- Importar y exportar prótesis, partes, componentes, piezas de equipo y accesorios de equipo, insumos, material de curación, ropa medicamentos ,equipos médicos, industriales relacionados con salud y todos aquellos artículos necesarios para la atención de los pacientes. D.- Patentar y comercializar los resultados de las investigaciones y técnicas implementadas, como producto de la investigación. E.- Producir, publicar y distribuir material impreso de los médico. F.- Importar y exportar libros, revistas u otras publicaciones con fines de estudio e investigación. G.- Inversión de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales. H.- El otorgamiento de asistencia técnica y profesional por sí o por terceros. I.- Realizar negocios inmobiliarios en Chile o en el extranjero, para lo cual podrá adquirir, enajenar, a cualquier título bienes raíces rurales o urbanos, lotearlos, subdividirlos, urbanizarlos, y construir en ellos por cuenta propia o ajena toda clase de edificaciones. J.- Explotar bienes raíces directamente o por terceros, en cualquier forma. K.- Dar y recibir en arrendamiento, subarrendamiento, y ceder a terceros, a cualquier título el uso y goce de bienes raíces , administrar estas inversiones y percibir sus frutos y en general cualquier otra actividad análoga o complementaria que los socios acuerden. y L.- En general, se entienden comprendidos dentro del giro, la celebración de contratos y la ejecución de todos los actos civiles o comerciales que directa o indirectamente facilitan o permitan la realización del objeto social o tiendan a su consecución. Capital. El capital de la sociedad es de $162.000.000, dividido en 2400 acciones, sin valor nominal, de una sola serie, las que se suscriben y pagan al valor inicial de $67.500 cada acción, según las reglas siguientes: Uno) GUILLERMO SIGFREDO HELMUT NEUMANN PÉREZ, toma la cantidad de 200 acciones, por un valor total de trece millones quinientos mil pesos, suma que se ha enterado a la caja social al momento de constituirse la sociedad. En consecuencial el aporte del socio se encuentra totalmente suscrito y pagado. Dos) MARCO ANTONIO LUENGO LÓPEZ, toma la cantidad de 200 acciones, por un valor total de trece millones quinientos mil pesos, suma que se ha enterado a la caja social al momento de constituirse la sociedad. En consecuencial el aporte del socio se encuentra totalmente suscrito y pagado. Tres) JORGE NICOLÁS ROSAS GARRIDO, toma la cantidad de 400 acciones, por un valor total de veintisiete millones de pesos, suma que se ha enterado a la caja social al momento de constituirse la sociedad. En consecuencial el aporte del socio se encuentra totalmente suscrito y pagado. Cuatro) HUGO ALEXIS MENARES RODRÍGUEZ, toma la cantidad de 400 acciones, por un valor total de veintisiete millones de pesos, suma que se ha enterado a la caja social al momento de constituirse la sociedad. En consecuencial el aporte del socio se encuentra totalmente suscrito y pagado. Cinco) MAURICIO ANDRÉS PARIS GONZÁLEZ, toma la cantidad de 400 acciones, por un valor total de veintisiete millones de pesos, suma que se ha enterado a la caja social al momento de constituirse la sociedad. En consecuencial el aporte del socio se encuentra totalmente suscrito y pagado. Seis) LEONARDO EUGENIO FERNÁNDEZ HINRICHS, toma la cantidad de 400 acciones, por un valor total de veintisiete millones de pesos, suma que se ha enterado a la caja social al momento de constituirse la sociedad. En consecuencial el aporte del socio se encuentra totalmente suscrito y pagado. Siete) PEDRO JOSÉ BÓRQUEZ VERA, toma la cantidad de 400 acciones, por un valor total de veintisiete millones de pesos, suma que se ha enterado a la caja social al momento de constituirse la sociedad. En consecuencial el aporte del socio se encuentra totalmente suscrito y pagado. Administración. La sociedad será administrada por una o más personas designadas a tal efecto por la Junta de Accionistas de la sociedad, la que en todo caso no estará obligada a reemplazar a los administradores y Gerente General designados en la cláusula siguiente. Los administradores designados podrán ser remunerados. El Gerente General deberá ser remunerado. La Junta de Accionistas podrá otorgarles a los administradores y Gerente General todas las facultades de administración y disposición de bienes que estimen pertinentes.- Para que la designación sea válida y oponible a terceros, el acta de la Junta de Accionistas que designe a los administradores deberá ser reducida a escritura pública. Para que la junta reemplace a los administradores y Gerente General designados en la cláusula decimocuarta, será necesario el acuerdo de los dos tercios de los accionistas con derecho a voto, debiendo dejar constancia de ello en un acta que debe ser reducida a escritura pública, anotada al margen de la inscripción del extracto de la presente sociedad. Mientras la Junta de Accionistas no designe a otros administradores y Gerente General y dicha designación no sea anotada al margen de la inscripción del extracto de la presente sociedad en el Registro de Comercio competente con el quórum señalado en la cláusula decimotercera, ejercerá la administración de la sociedad, en calidad de titulares, don MAURICIO ANDRÉS PARIS GONZÁLEZ, Cédula de Identidad número nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y ocho guión seis y don JORGE NICOLÁS ROSAS GARRIDO, Cédula de Identidad número diez millones setenta y siete mil sesenta y uno guión K y tendrá la calidad de Gerente General doña MÓNICA MAGALY HERNÁNDEZ DELGADO, cédula nacional de identidad número 10.555.595-4. Los administradores actuando conjuntamente, representarán con amplias facultades a la sociedad, en las mismas materias en las cuales se faculta para actuar a la Gerente General, descritas en la cláusula decimocuarta, salvo aquellos asuntos que sean propios de la Junta de Accionistas y requiera su acuerdo previo. Por su parte, el Gerente General estará investido de amplias facultades y anteponiendo la razón social a su firma personal, podrá representar y obligar a la sociedad válidamente en todos los actos, declaraciones contratos y convenciones relacionados con el giro social enumerados en la cláusula decimocuarta. Otras estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 17 de Noviembre de 2021.