Eléctrica Cenizas S.A.

ROBERTO FERNANDO PUGA PINO Abogado, Notario suplente del titular FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Titular Segunda notaría de Santiago, con oficio Amunategui #73, certifico que, con esta fecha 29 de octubre de 2021, se redujo a escritura pública, Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada ante mí y en mi oficio, con fecha 1 de octubre de 2021 de Eléctrica Cenizas S.A., inscrita a fojas 14245 Nº10534 Registro de Comercio año 2007 Conservador Bienes Raíces Santiago, con la comparecencia de: MINERA LAS CENIZAS S.A., con domicilio Apoquindo #3885 piso 14, RUT número 79.963.260-8, con 26.051 acciones; INVERSIONES SANTO DOMINGO SpA, con domicilio estos efectos Coyancura # 2270, Of. 818, Providencia, RUT 78.198.210-5, con 1446 acciones; INVERSIONES SANTO DOMINGO II SpA, con domicilio Coronel 2367, Providencia, RUT 96.995.420-6; con 1446 acciones; INVERSIONES ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES MANUEL MONTT LIMITADA, con domicilio San Sebastian #2807 Of. 308, RUT 87.623.000-3 con 1156 acciones; INMOBILIARIA VISTA HERMOSA S.A. domiciliada Av. Vitacura 2909, 5º Piso, RUT 79.856.090-5 con 579 acciones; FORESTAL ALBA LIMITADA, con domicilio Isidora Goyenechea 3162 Of. 1002 las Condes, RUT 86.191.500-K; con 1156 acciones; INVERSIONES NRG LIMITADA con domicilio Avenida del Parque #4161 Of. 501 Huechuraba, RUT 76.009.043-3; con 2900 acciones. Total de acciones 34.734 acciones que representan cien por ciento acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad, en dicha junta se acordó conocer y pronunciarse sobre: Aumento de número de directores de la sociedad; aumento de capital; emisión de acciones y oferta preferente; modificación de estatutos. La junta acordó por unanimidad aprobar en todas sus partes la proposición expuesta por el presidente, en forma íntegra y en los términos señalados, aumentándose el número de directores de la sociedad de tres a cinco miembros, y sustituyéndose el artículo Sexto de sus estatutos sociales. Aumentar el capital de la sociedad, en los siguientes términos y condiciones: Un aumento de capital, por US$4.800.000,00 que se enteraría mediante la emisión de 34.735 acciones nuevas de pago, representativas de la cantidad de US$138,1891 cada una, las que deberían ser emitidas y colocadas en una oportunidad o por parcialidades al precio mínimo equivalente de US$138,1891 cada una, pagaderas en su valor en pesos de acuerdo al valor del dólar observado publicado por el Banco Central de Chile en el Diario Oficial el día de pago de las referidas acciones, para ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 3 años a contar de esta fecha y en todo caso, a medida que las necesidades sociales así, lo requieran. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, vencido este plazo, aquellas acciones que no hubieren sido suscritas y pagadas, quedarán sin efecto de pleno derecho, y el capital de la Sociedad reducido a la cantidad efectivamente pagada, para cuyo efecto la presente junta autoriza expresamente al directorio de la Sociedad para abstenerse del cobro de cualquier monto adeudado por concepto de acciones suscritas y no pagadas. Los accionistas acordaron la emisión inmediata de las acciones representativas del aumento de capital acordado y renunciaron expresamente al beneficio de los plazos y demás formalidades legales para el ejercicio de su opción preferente para suscribir las acciones acordadas emitir con motivo del aumento de capital aprobado, todo ello de conformidad a lo acordado anteriormente en la presente junta. En el mismo acto, los accionistas Minera Las Cenizas SA; Inversiones Santo Domingo S p A, Inversiones Santo Domingo II S p A, Inversiones Asesorías y Construcciones Manuel Montt Limitada, Inmobiliaria Vista Hermosa S.A, Forestal Alba Limitada e Inversiones NRG Limitada, debidamente representados por apoderados con facultades suficientes, renunciaron expresa y definitivamente a su derecho de opción preferente legal para suscribir las acciones representativas del aumento de capital acordado, dejándose constancia que, en consecuencia, el directorio quedaba en libertad para proceder a colocar libremente la totalidad de las acciones representativas del aumento de capital acordado entre los accionistas y terceros de conformidad con la ley, pudiendo al efecto fijar términos y condiciones de pago. Como consecuencia de lo anterior, se sustituyeron los siguientes artículos del Pacto Social: ARTÍCULO CUARTO. El capital de la sociedad es la cantidad de USD 14.042.160,82 dividido en 69.469 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley”. ARTÍCULO SEXTO. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros titulares, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán ser accionistas o terceros. El Directorio durará un período de tres años, al término del cual deberá ser totalmente renovado. En caso de fallecimiento o renuncia de un director, el Directorio procederá a nombrar a su reemplazante, el que durará en su cargo hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que tenga lugar, oportunidad en la que deberá procederse a la renovación total del Directorio. El quórum para sesionar será la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, sin perjuicio de lo que se indica más adelante. En caso de empate no existirá acuerdo, no existiendo facultad de dirimir por el Presidente. Los Directores podrán ser remunerados por sus funciones y estas remuneraciones podrán consistir en dietas por asistencia a sesiones, participaciones en utilidades del ejercicio o en cantidades periódicas determinadas. La cuantía de estas remuneraciones será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas que conozca del ejercicio anterior. El Directorio sesionará a lo menos cada seis meses. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. El capital de la sociedad de USD14.042.160,82 dividido en 69.469 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, se entera y paga por los accionistas de la siguiente forma: (a) Con la cantidad de US$9.242.160,82 , representados por 34.734 acciones, ordinarias y nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que incluye (i) la revalorización del capital pagado al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el balance general de la sociedad a esa fecha, aprobado por junta ordinaria de accionistas de fecha 28 de abril de 2020 , íntegramente suscrito y pagado; (ii) La disminución de capital acordado por la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2020 reducida a escritura pública el 7 de diciembre de 2020. (b) Con la cantidad de US$4.800.000.- representados por 34.735 acciones de pago acordadas emitir por esta junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada con fecha hoy, las que deberán ser emitidas y colocadas en una oportunidad o por parcialidades, al precio mínimo equivalente de US$138,1891. cada una, pagaderas en su valor en pesos de acuerdo al valor del dólar observado publicado por el Banco Central de Chile en el Diario Oficial el día de pago de las referidas acciones, para ser suscritas y pagadas a más tardar dentro del plazo máximo de 3 años a contar de esta fecha y en todo caso, a medida que las necesidades sociales así lo requieran. Asimismo, se designó directores titulares de la sociedad. Demás cláusulas constan escritura se extracta. Santiago, 8 de Noviembre de 2021.- Roberto Fernando Puga Pino.- Notario Suplente.